光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 控股股东存续分立的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 以及《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及 上市公司承诺及履行》 等法律法规，对公司第一大股东存续分立事项进行了核 查，核查情况如下： 一、第一大股东拟进行存续分立的情况说明 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南亚新材"）于 2023 年 12 月 8 日收到控股股东上海南亚科技集团有限公司（以下简称"科技集团"） 的通知：考虑到战略布局及业务发展，科技集团拟进行存续分立，即分立为科 技集团（存续公司）和上海耀南企业管理有限公司（新设公司，暂定名，具体 名称以市场监督管理局最终核定为准，以下简称"耀南企管"）。根据分立方 案，分立后的存续公司 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-088 南亚新材料科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 9 日 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的规定，拟对公司《独立董事工 作制度》予以修订。修订后的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》与本公告 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投 项目延期的议案》 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-086 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开，会议由金建 中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延 期，符合公司实际情况和项目运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不 存在改变或变相改变 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-084 南亚新材料科技股份有限公司股东及董监高集中 竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事郑晓远先生直接持有公司股份 2,413,910 股，通过上海南亚科技集团有限公 司间接持有公司股份 8,654,144 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 11,068,054 股，占公司总股本的 4.715%； 上述董事股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,直接持有部分已于 2022 年 2 月 18 日解除限售并上市流通。 监事金建中先生直接持有公司股份 1,081,750 股，通过上海南亚科技集团有 限公司间接持有公司股份 4,620,589 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 5,702,339 股，占公司总股本的 2.429%； 监事陈小东先生直接持有公司股份 39,509 股，通过上海南亚科技集团 ...

股票简称：南亚新材 股票代码：688519 南亚新材料科技股份有限公司 NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. （上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、准确、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票项目 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"发行人"或"公 司"）向 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请于 2023 年 5 月 16 日通过上海 证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员 会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1441 号）。 2023 年 10 月 27 日，公司披露了《2023 年第三季度报告》。国浩律师（上 海）事务所作为发行人本次向特定对象发行股票的发行人律师，根据《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文 件的规定，对 2023 年第三季度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： | 项目 | 年 | 月 | 年 | 月 | 变动比例（%） | 2023 | 1-9 | 2022 | 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023 年 10 月 27 日，公司披露了《2023 年第三季度报告》，根据《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，公司对 2023 年前三季度 业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年前三季度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年前三季度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上 市公司股东的净利润-10,876.40 万元，同比下降 301.19%；2023 年 1-9 月实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,855.59 万元，同比下降 866.77%。 公司 2023 年 1-9 月主要经营数据如下： 6-22-6-1 南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票会后事项的承诺函 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请于 2023 年 5 月 16 日通过上海证 券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会 《关于同 ...

特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 1 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目会后重 大事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票申请于 2023 年 05 月 16 日获得上海证券交易所上市审核中心审核 通过，并已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司 2023 年前三季度业绩较上年同期有所下滑，根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对 会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行 了同步更新。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-083 ...

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票会后事项的承诺函 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请于 2023 年 5 月 16 日通过上海证 券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会 《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1441 号）。 2023 年 10 月 27 日，公司披露了《2023 年第三季度报告》，根据《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，公司对 2023 年前三季度 业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年前三季度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年前三季度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上 市公司股东的净利润-10,876.40 万元，同比下降 301.19%；2023 年 1-9 月实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司或公司）向特定对象 发行股票的申请已于 2023 年 5 月 16 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过， 并于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441 号）。 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于会后事项的监管要求， 我们本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对南亚新材公司自最近一次承诺函出具日 的次日（2023 年 8 月 23 日）至本承诺函出具日期间是否发生重大事项进行了尽 职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对南亚新 材公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 承 诺 函 天健函〔2023〕1649 号 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 一、公司 2023 年前三季度业绩变化情况和主要原因 (一) 公司 2023 年前三季度经营业绩情况 公司已于 2023 年 10 月 27 日公告了 2023 年第三季度报告。公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-10,876.40 万 ...