上海和辉光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-011 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）中部分限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 ...

2023 年度社会责任报告 公司代码：688538 公司简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年3月 1 / 24 2023 年度社会责任报告 报告说明 一、 报告声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年度社会责任报告，以下简称"本报告"。 上海和辉光电股份有限公司，以下简称"公司"、"和辉光电"或"我们"。 二、 本报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容或数据超出此范围。 三、 报告参考标准 《上海证券交易所科创板股票上市规则》； 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》； 《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》； 《上市公司治理准则》； 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行） （征求意见稿）》。 四、 报告获取方式 可登录公司网站（http://www.everdisplay.com）查看。 五、 联系方式 联系电话：021-60892866 电子信箱：ir@everdispl ...

上海和辉光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邱慈云） 作为上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等 有关规定,在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会 议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自 主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股 东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-003 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《上海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋 予的职责，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动 公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。 表决结果：8 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过书面 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-008 上海和辉光电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：上海和辉光电股份有限公司与关联方 之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则 开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利 益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 28 日，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为公司的日常关联交易均系基于公 司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不 存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也 ...

上海和辉光电股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 上海和辉光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行最高权力 机构的职能，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及《上海和辉光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，包括年度股东大会和临时股东大会， 对公司全体股东、出席股东大会的股东代理人和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一 切重大事务。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东的权利与义务 第五条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类 享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持 ...

ZHONG LUN | 中 倫 律 師 事 務 所 北京市中伦(上海)律师事务所 关于 上海和辉光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的法律意见书 $$\longrightarrow{\cal O}\longrightarrow\mathbb{H}\mathbb{A}\rightleftarrows\mathbb{H}$$ 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 清岛 · 杭州 · 南京 · 春港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Sharahen • Guangzhou • Wuhan • Chengelo • Olongdo • Hangzhou • Naging • Halkou • Tolsyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • Sam Finaciso • 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudon 电话/Tel : +86 21 6061 3666 传直/ ...

上海和辉光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额为 -702,725.99 万元，公司股本总额为 1,385,690.88 万元，未弥补亏损金额已达 到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上海和辉光电股 份有限公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会进行审议。 二、未弥补亏损主要原因 （一）行业特征 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-009 上海和辉光电股份有限公司 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-324,439.12 万元，较上年 同期亏损增加 164,259.91 万元，主要原因如下： （1）国际 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海和辉光电股份有限公司章 程》《上海和辉光电股份有限公司董事会专门委员会议事规则》等规定和要求， 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 ...