证券代码：688570 证券简称：天玛智控 2024 年 6 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-018 本次股票上市流通总数为 12,410,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月5日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售 条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数 量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股份数量为 12,410,000 股，占公司总股本的 2.87%，具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-017 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 433,000,000 股为基数，每股派发 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.4 元 相关日期 现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 173,200,000 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对天玛智控首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（券商策略会） 参与单位名称及 5月8 日：国信证券、嘉鸿基金、中信证券、招商基金等共7人 人员 5月10日：中信证券、永赢基金、博时基金等共5人 时间 5月8日、5月10日 5月8 日：上海金茂君悦大酒店双子厅 地点 5月10日：深圳四季酒店902室 上市公司接待人 董事会秘书王绍儒 员姓名 董事会办公室工作人员刘原野 交流提问情况整理如下： 1.目前每年的煤矿智能化改造需求大概有多少，公司如何看待未 来煤矿智能化改造市场空间？ 煤炭行业仍处于稳定发展周期，煤炭作为基础能源，继续发 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-016 北京天玛智控科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）相关规 定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行，对适用《准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非流 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------| | √适用 | □不适用 | | | | | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | | | | 一方面系公司报告期购买商品、接受劳务支付 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 的现金增加所致；另一方面系公司上年度年终 奖于本报告期集中发放所致。 | 二、 股东信息 | --- | --- | |--------------------------------------------|-------| | | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 减：所得税影响额 | ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [7]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 2.206 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.09%. The net profit attributable to the parent company was 425 million yuan, up 7.03% year-on-year [1]. - The company is a pioneer in unmanned intelligent mining control systems, benefiting from the demand for coal mine intelligent transformation. The company has a significant first-mover advantage and its core products have high market shares that are increasing year by year [3]. - The intelligent mining construction in the coal industry is supported by favorable policies, with the national coal output reaching 4.66 billion tons in 2023, a year-on-year increase of 2.9% [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company reported a revenue of 664 million yuan, a year-on-year increase of 16.78%, but the net profit attributable to the parent company decreased by 9.57% [1]. - The company's revenue from unmanned intelligent mining control system solutions was 1.570 billion yuan, up 8.32% year-on-year, with a gross margin of 40.02% [2]. - The company forecasts revenues of 2.566 billion yuan, 3.026 billion yuan, and 3.641 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 473 million yuan, 533 million yuan, and 614 million yuan [7][8]. Market Position - The company holds a market share of 37.63% for its SAC products, 33.4% for SAM products, and 14.84% for SAP products, all ranking first or second in their respective categories [3]. - The report highlights the significant potential for intelligent mining equipment upgrades, with a demand for approximately 5,000 sets of comprehensive mining equipment across over 1,700 coal mines [2]. Future Outlook - The company is expected to continue benefiting from the ongoing development of coal mine intelligent construction, with a projected revenue growth rate of 16.31% in 2024 and 20.31% in 2026 [8].

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-015 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 366,510,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 366,510,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.6444 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-269 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提 ...