证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-014 北京天玛智控科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。 李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李红梅女士任非职工代表监事 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红梅女士因退休，申请辞去公 司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何 职务。 鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公 司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | 中信建投证券股份有限公司 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系方式：010-56051437 | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | | | | 号楼 | 层 | 11 | 联系方式：010-56051437 | | | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | 号院 | 16 | 1 | 号楼 | 层 | 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕614 号文"批准，北京天玛智控科技股份有限公司（简称"公司"或"天玛智控"） 向社会公开发行人民币普通股 7,300 万股。本次公司发行新股的发行价为 30.26 元/股，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元后，实际 募集资金净额为 212, ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 人员 时间 3月21日 上海证券交易所上证路演中心北方基地 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长刘治国 上市公司接待人 总经理王进军 员姓名 董事会秘书王绍儒 独立董事栾大龙 第一部分：总经理王进军先生介绍公司2023年度经营情况、整体 业务发展情况及未来发展战略。 ...

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 离实现"智能化无人"开采和行业全面建成智能化尤其实现复杂条件矿 井智能开采的发展目标仍差距较大。总体上，煤矿智能化建设是一个迭 代发展、不断进步的过程，不是一次性结果，而是长期动态发展且不断 技术迭代的过程，未来煤矿智能化发展任重道远，具有广阔的发展空间。 ➢ 盈利预测与投资评级：伴随煤炭行业高质量转型发展和新一轮煤炭产能 周期开启，在国家政策和煤矿需求的共同推动下，到 2035 年全国各类 煤矿要基本实现智能化，我国煤矿智能化建设发展空间广阔。考虑到公 司主营的综采工作面智能化系统是煤矿智能化建设的核心子系统，以及 主营产品的领先技术优势与市场竞争力，公司经营业绩有望持续保持增 长。我们预计公司 2024-2026 年归属于母公司的净利润分别为 4.64/5.03/5.46 亿 元 ， 同 比 增 长 9.2%/8.5%/8.5% ； EPS 为 1.07/1.16/1.26 元/股；维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------- ...

公司代码：688570 公司简称：天玛智控 1 / 244 重要提示 □是 √否 四、 未出席董事情况 六、 公司负责人刘治国、主管会计工作负责人王进军及会计机构负责人（会计主管人员）毕铁映 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数 ，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本433,000,000 股，以此计算合计预计派发现金红利总额为173,200,000.00元（含税），占公司2023年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润40.80%；本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩 余未分配利润结转至下一年度。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化， 公司将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 九、 前瞻性陈述的风险声明 2023 年年度报告 否 2023 年年度报告 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告 202 ...

北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [ 2024 ] 10634 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn）"进行查 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]10634 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月 19日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,天玛智控编 ...

天职业字[2024]10641 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 北 京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024] 10641 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号---- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以 对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提 供了基础。 三、鉴 ...

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北京 天 玛 智 控 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]10628 号 录 日 审计报告 --- -1 -5 2023 年度财务报表 -- -- 2023 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智控")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 玛智控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于天玛智控,并履行了职业道德方面的其 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出 席董事 8 人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董 事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总 经理工作报告>的议案》 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...