北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 3 月 9 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监 事会工作报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-012 同意《北京天玛智控科技股份有限公司 202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,758,290,777.32 元（含募集 资金利息收入和理财收入扣除手续费的净额），具体使用和结余情况如下： 1 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 2,208,980,000.00 | | 减：保荐及承销 ...

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作 情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书。截至 2023年末，天职国际拥有合伙人89人，拥有执行注册会计师超过1000 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 依据公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-009 北京天玛智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易预 计是基于生产经 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京天玛智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天玛智 控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等公司制度规定， 认真履行审计委员会职责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰先生、栾大 龙先生三名独立董事组成，会计专业人士郭光莉女士担任审计委员会 召集人。三名委员均具备与其职责相适应的专业知识及经验，符合上 海证券交易所相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，审议并通 过如下议案： | 序号 | | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈绍杰 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈绍杰，男，1978 年生，河北定州人，中共党员，毕业于 山东科技大学，博士，教授，博士生导师。现任山东科技大学能源与 矿业工程学院院长、山东科技大学采矿工程学科青年带头人。目前为 公司独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、 提名委员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-007 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于提请审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方 案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合《北京天 玛智控科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通 ...

北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，北京天玛智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事 陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生 2023 年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈绍杰先生、郭光莉女士、栾大龙先生的任职经 历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 北京天玛智控科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股 东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会 ...

天玛智控 2024 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 票 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-168 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京天玛智控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称 ...