证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-006 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,521,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,521,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8779 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.8779 | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容）电话会 3月5 日：国联证券1人、招商理财1人 3 月 6 日：中信证券、东北证券、国开证券、国泰证券、国信证 券、国元证券、东方证券、申港证券、华泰证券、英大证券、长 江证券、中邮证券、中信建投、工银瑞信基金、华西基金、汇丰 晋信基金、汇泉基金、九泰基金、明世伙伴基金、摩根士丹利华 鑫基金、前海开源基金、睿远基金、申万菱信基金、固禾私募证 券基金、前海国泓私募证券基金、万家基金、西部利得基金、新 华基金、兴全基金、中海基金、中欧基金、诚旸投资、高信百诺 投资、容光私募基金、源峰私募基金、源乐晟资管、碧云资本、 博时基金、诚通基金、淳厚基金、道合投资、淡水泉（北京）投 参与单位名称及 资、德邦基金、复胜资产、高盛资产、高毅资产、光大汇益、光 人员 大理财、睿璞投资、广发基金、国寿安保、国投瑞银、杭银理财、 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-005 北京天玛智控科技股份有限公司 关于联合天地科技召开2023年年度业绩说明会 的公告 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前通 过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股股东天地科技股份有限公司 （600582.SH）于 2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 举行 2023 年年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 2月28日：招商基金、建信基金、中科沃土、方正证券等共8人 参与单位名称及 2月29日：兴证全球基金、方正证券共3人 人员 3月1 日：长江证券1人 时间 2月28日-3月1日 2月28日：泛太平洋酒店815室 地点 2月29日、3月1日：天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议 室 董事会秘书王绍儒 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-3B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的一般要求 | 3 | | 第三章 | | 信息披露事务管理制度的制定与监督 | 5 | | 第四章 | | 信息披露的范围及标准 | 7 | | 第五章 | | 信息披露事务的管理与实施 | 15 | | 第六章 | | 监督管理与法律责任 | 19 | | 第七章 | | 信息披露暂缓与豁免 | 20 | | 第八章 | 附 则 | | 22 | 第一章 总 则 第一条 为加强对北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公 平性、真实性、准确性及完整性，促进公司依法规范运作，保护公 司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息 披露行为，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 募集资金管理办法 TMIC／ZD／ZL-Ⅰ-2-10B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实 行募集资金专项账户（下称"募集资金专户"）存储管理。设立募集 资金专户事宜由公司董事会批准。募集资金专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金使用情况的管理和监督 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效 益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《北京天玛智控科技股份有限公 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 披露。 TMIC／ZD／ZL-І-1-11B 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年二月 第一条 为规范北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的提名、选聘工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 提 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-002 北京天玛智控科技股份有限公司 一、制度修订依据 为进一步完善中国特色现代企业治理制度体系，有效落实上市公司独立董事 制度改革相关要求，依据《公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令【第 220 号】）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，结合公司实际情况，拟修订 《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等共计 11 项公司治理制度。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇七条 非职工代表董事由 | 第一百〇七条 非职工代表董事由 | | | 股东大会选举或更换，并可在任期 ...