证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 弘则研究：杨云鹏、齐妍、颜文昊 参与单位名称及 国泰君安：伍巍、李博伦、赵沐阳 人员 银华基金：王翔 德邦基金：陆阳 时间 1月16日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事会秘书王绍儒 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 交流提问情况整理如下： 1.请简要介绍公司的主营业务情况？ 公司专业从事煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、 生产、销售和服务，以优质产品及精准服务提高煤矿开采安全水 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券：胡彬、张晓宇、焦舒艺 人员 时间 1月4日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事会秘书王绍儒 上市公司接待人 证券事务代表吕文平 员姓名 董事会办公室工作人员高宏远 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.请简要介绍下公司的核心技术情况？ 经过二十余年的技术积累，公司已成为国家高新技术企业、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 直源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-943 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-030 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人,独立董事郭光莉女士因工作原因未出席本次 会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司高级管理人员列席本次会议。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-029 北京天玛智控科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员李 森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 李森先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务和竞业限制义务，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 的情形。 李森先生负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的技术研发、核心 竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员李森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 （一）核心技术人员具体情况 李森先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位， 副研究员。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任中国科学院微电子所研究实习员； 2010 年 5 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（以下简称"天玛有限"， 为公司的前身），历任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司本次核心技术人员离职的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员李森先生因个人原因离职并已办理完成离职手续。 （一）核心技术人员具体情况 李森先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位， 副研究员。2009 年 7 月至 2010 年 5 月，任中国科学院微电子所研究实习员； 2010 年 5 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（以下简称"天玛有限"， 为公司的前身），历任天玛有限自动化项目部研发工程师、项目经理、电气自动 化部产品研究室主任、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、副总经理， 2021 年 10 月至 ...

经公司董事会提名委员会任职资格审查，王绍儒先生未直接持有公司股份， 通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 279 万股， 占公司总股本的比例为 0.6443%，并担任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人。除前述持股情况外，王绍儒先生与公司的董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司 法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知 识和能力。 由于王绍儒先生暂未取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证 明》，其承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得 相关培训证明，经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-028 北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-027 截至本公告披露日，王绍儒先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管 理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 279 万股，占公司总股本的比例 为 0.6443%，并担任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人。王绍儒先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事 会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 北京天玛智控科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事王绍儒先生的辞职报告。王绍儒先生因工作变动原因申请辞去公 司职工代表监事职务。 1 附件： 李妍妍个人简历 李妍妍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学 位，高级政工师，高级人力资源管理师。2011 年 6 月参加工作，历任中煤科技集 团有限公司人力资源部主管，中煤科工集团工程科技有限公司党委工 ...

北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 综上，我们一致同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事关于公 司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第二十三次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立 客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》 我们对王绍儒先生的任职资格进行了审核，未发现其存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公 ...

北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立 客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对该议案进行了审核，认为总经理本次提名李明忠先生、庞 奇先生为公司副总经理的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对李明 忠先生、庞奇先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规 规定的不得或不适合担任上市公司高级管理人员的情形，具备履行高 级管理人员职责的能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。 综上，我们一致同意 ...