证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东方红资产管理：韩非 人员 中信建投证券：赵宇达 时间 10月31日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 董事长刘治国 上市公司接待人 董事（代行董事会秘书职责）田成金 员姓名 证券事务代表吕文平 董事会办公室工作人员任婧伊 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.请问 2023 年上游煤炭价格下跌，是否会导致煤炭生产企业减少 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员 时间 10月31日 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事、总经理王进军，董事（代行董事会秘书职责）田成金 员姓名 第一部分：预征集问答 1.贵司 Q3 利润挺好，收入为何有个位数的下降？是因为产品价格 因素还是什么原因？谢谢！ 2023 年三季度，公司实现营业收入 43,805.97 万元，同比 （47,550.62 万元）下降 7.88%，净利润 9,520.62 万元，同比 ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------| | | | | | | (二)非经常性损益项目和金额 | | 单位：元 币种：人民币 | | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 | -454.63 | 213,701.28 | | | 越权审批，或无正式 ...

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-021 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 19 日向全 体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-020 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 富国基金：吴畏 人员 时间 10月16日 地点 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 上市公司接待人 证券事务代表吕文平、董事会办公室工作人员高宏远 员姓名 第一部分：调研参观天玛智控顺义创新产业基地 第二部分：问答交流 1.请问 2023 年上半年上游煤炭价格下跌，是否会导致煤炭生产企 业减少资本支出，会对公司经营业绩产生哪些影响？ 公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-018 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,456,182 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,456,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 需 流律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-768 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-019 张良先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，心怀无人化智能开采 梦想，带领公司管理团队锐意进取、拼搏奋斗，公司及董事会对其任职期间为公 司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 辞任董事长后，张良先生将继续担任公司董事、战略委员会委员职务。 二、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司董事会成员变动及张良先生于近日辞去公司战略委员会召集人和提 名委员会委员职务。2023 年 10 月 10 日，公司第一届董事会第二十次会议审议 通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意对董事会 战略委员会及提名委员会组成人员进行调整，调整后情况如下： 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事长变更及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事长变更的情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 9 日收到公司董事长张良先生的辞职报告。张良先生因工作变动原因申 ...

我们对该议案进行了审核，认为董事会本次提名刘治国先生为公 司第一届董事会董事候选人的审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》等制度规定，合法有效。经对 刘治国先生的任职资格进行审核，未发现其存在相关法律法规规定的 不得或不适合担任上市公司董事的情形，具备履行董事职责的能力， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意提名刘治国先生为公司第一届董事会董事候 选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）相关会议资料，本着独立客 观的判断 ...