证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-017 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2023-016 北京天玛智控科技股份有限公司 关于董事与高管辞职、补选等事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副董事长、董事李首滨先生的辞职报告。李首滨先生因工作变动原因申请辞去 公司副董事长、董事职务。李首滨先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规及《北京 天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，其辞职 自辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露之日，李首滨先生通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有 限合伙）和天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 531 万 股股份，占公司总股本的 1.2263%。本次辞任后，李首滨先生将继续严格遵守 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月十日 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案：关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事的议案 | . 4 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会 ...

40. 政府补助 □适用 √不适用 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募 投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用 421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审 议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了明 确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《北京天玛智控科技股 份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字 [2023]42692 号）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未完成上述资金的置换。 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □适用 √不适用 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 √适用 □不适用 公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过 了《关于提请审议公司使 ...