北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事时现、朱慧婷、何壮坤的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会的情况 2023年度，本人任期内公司共召开1次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议的情况 2023年度，本人任期内公司共召开1次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 董事会次数 | （次） | （次） | | | | 束哲民 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 本人束哲民，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人束哲民，1986 年 7 月毕业于金陵科技学院会计专业， ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-010 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 184,757,441.33 元，公司 2023 年末母公司可供分配利润为人民币 266,397,585.43 元。经董事会审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 1 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.1650 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 ...

SUNNOVO 阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 BEIJING SUN-NOVO PHARMACEUTICAL RESEARCH CO.,LTD. 称： 阳光诺和 简 证券代码:688621 mmunimum ANNU 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报 告第三节、四、"风险因素"部分的相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 六、 公司负责人刘宇晶、主管会计工作负责人赵凌阳及会计机构负责人（会计主管人员）赵凌阳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □是 √否 经公司董事会审议通过的利润分配预案方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润， ...

2024 年第一季度报告 1 / 16 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 2024 年第一季度报告 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 3 / 16 2 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 营业收入 252,264,171.81 8.53 归属于上市公司股东的净利润 72,753,830.32 51.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 66,620,135.97 41.68 经营活动产生的现金流量净额 6,200, ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"） 作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，负责阳光诺和上市后的 持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与阳光诺和签订保荐协议， | | | | 该协议明确了双方在持续督导期间的 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 权利和 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-009 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺和"）董事 会编制了 2023 年年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 注 1：累计使用募集资金金额含部分发行费用支出。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理的情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年3月） R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 £现场参观 £其他（电话会议） 参与单位名称 2024年3月1日： 信达澳亚、工银瑞信、东北证券 2024年3月5日： 永赢基金、国金基金 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-006 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于关联公司购买公司股份的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 李元波先生实际控制的关联企业四川晟普医药技术中心（有限合伙）（以下简称 "晟普医药"）拟自 2024 年 4 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）购买公司 A 股 股份，合计购买金额不低于人民币 2,800 万元且不超过人民币 3,200 万元。 本次购买计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致购 买计划无法实施的风险。 一、购买主体的基本情况 （一）购买主体的名称：四川晟普医药技术中心（有限合伙） （二）截至本公告披露日，晟普医药及关联高级管理人员李元波先生未持有 公司股份。 （二）本次拟购买股份的金额 二、购买计划的主要内容 （一）本次拟购买股份的目的 李元波先生及 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-005 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于持股5%以上股东增加一致行动人及一致行动人之间内部 转让股份计划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次内部转让完成后，刘宇晶先生及其一致行动人许丽丽女士合计持有公司 股份的比例和数量未发生变化；本次股份变动系持股 5%以上股东及其一致行动 人之间的内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。 一、内部转让股份计划概述 近日，公司收到持股 5%以上股东刘宇晶先生的告知函。因个人资产规划需 要，刘宇晶先生拟在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内，通过协议转让 向妻子许丽丽女士转让公司股份 1,516,795 股，占公司总股本 1.35%。刘宇晶先 生已与许丽丽女士签署了《一致行动人协议》，确认许丽丽女士为刘宇晶先生的 一致行动人。 本计划实施前，刘宇晶先生直接持有公司股份 6,067,181 股，占公司总股本 的 5.42 ...