证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-084 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30 日召开第二届监事会第八次会议。本次会议通知于2023年10月26日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，审核公司《2023 年三季度报告》，审议意见如下： 1.公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 09 日上午 11:00-12:00 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-085 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2023 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\exists{0}\exists\exists{\nexists}+\exists$$ 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《公司章程》的 要求及中国证监会、上海证券交易 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-081 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在一定的不确定性。本次收购事项实施过程中可能存在市场、经济与政策法 律变化等不可预见因素的影响。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 13 日，公司及控股子公司诺和晟泰与晟普医药正式签署了《股 权转让协议》，公司拟使用自有资金 1.2 亿元人民币购买晟普医药持有的公司控 股子公司诺和晟泰 30%股权。本次股权转让工商变更登记完成之日（以下简称"交 割日"）视为股权转让完成，公司即享有转让股权对应的权利及利益并承担对应 的义务及风险。本次交易完成后，晟普医药不再持有诺和晟泰的股权，公司持有 诺和晟泰 100%的股权，即诺和晟泰变更为公司的全资子公司，公司合并报表范 围未发生变化。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》） 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，李元波先生为阳光诺和高级管理人员， ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 （此页无正文，仅为《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事对第二届 董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》签字页） 朱慧婷 时 现 何壮坤 2023 年 10 月 13 日 独立董事对第二届董事会第七次会议 (一) 《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》的独立意见 独立董事认为：公司独立董事在本次董事会审议通过后发表了明确同意的独 立意见，认为公司本次收购有利于公司的长远发展。关联交易定价公允合理，不 会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。董 事会在召集、召开及决议的程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此公司独立董事一致同意本次关联交 易事项，并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 有关事项发表的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、法规及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-080 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13 日召开第二届监事会第七次会议。本次会议通知于2023年10月9日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药 物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 2023 年 10 月 14 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为公司本次拟收购控股子公司少数股东权益暨关联交易地 的事项，是公司基于战略发展规划，聚焦主业，进一步加强对成都诺 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定， 民生证券对阳光诺和收购控股子公司少数股东权益暨关联交易事项进行了审慎 核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 13 日，公司及控股子公司成都诺和晟泰生物科技有限公司（以 下简称"诺和晟泰"）与成都晟普医药技术中心（有限合伙）（以下简称"晟普医 药"）正式签署了《股权转让协议》，公司拟使用自有资金 1.2 亿元人民币购买晟 普医药持有的公司控股子公司诺和晟泰 30%股权。本次股权转让工商变更登记 完成之日（以下简称"交割日"）视为股权转让完成，公司即享有转让股权对应 的权利及利益并承担对应的义务及风险。本次交易完成后 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13 日召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知于2023年10月9日以直接送达、 传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 公司本次收购控股子公司少数股东权益暨关联交易事项是基于战略发展规 划，有利于增强公司整体盈利能力及竞争力，符合公司的未来规划和发展战略。 关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不影响公司的独立性 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议有关事项发表的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京阳光诺和药物研究股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责 的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第七次会议拟审 议的相关事项发表如下事前认可意见： （一）《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》的事前认可意 见 公司独立董事在本次董事会召开前对上述收购控股子公司少数股东权益暨 关联交易事项进行了事前审查，认为公司本次收购控股子公司少数股东权益暨关 联交易事项是正常市场行为，有利于公司的长远发展，符合公司的未来规划和发 展战略。关联交易定价公允合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不会损害 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事对第二届 董事会第七次会议有关事项发表的事前认可意见》签字页） 朱慧婷 时 现 何壮坤 2023 年 10 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-082 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...