[Table_Header] 公司点评●房地产开发 2024年 03 月29 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 万科A(000002) 资产减值影响业绩，运营业务齐头并进 [Table_InvestRank] 推荐 (维持) --2023 年报点评 核心观点： 分析师 [Table⚫_ Sum事m件ar：y] 公司发布 2023年年报。2023年公司实现营业收入 4657.39亿元， [胡Ta孝b宇le_ Authors] 同比下降 7.56%；归母净利润 121.63亿元，同比下降 46.39%；基本每股 ：huxiaoyu_yj@chinastock.com.cn 收益 1.03元/股，同比下降 47.25%。2023年度不派发股息。 分析师登记编码：S0130523070001 ⚫ 计提减值拖累业绩：公司 2023 年实现营业收入 4657.39 亿元，同比下 降 7.56%，收入下滑主要受开发业务结算金额同比下滑 9.6%的影响。公 司 2023 年实现归母净利润 121.63 亿元，同比下降 46.39%。归母净利润 [市Ta场ble数_M据ark et] 202 ...

万科企业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年3月28日修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，万科企业股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审议的提案应当提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，其中独立董事二名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，另外一名独立董事应具备金融、会计、管 理、经济或房地产等专业背景。法律法规、证券交易所规则、其他规范性文件及 《公司章程》对于审计委员会委员资格另有规定的，从其规定。 第四条 审计委员会委员由董事会主席或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员 ...

万科企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （康典） 作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》有关法律、法规及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定勤勉履职，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年 1 月至 2023 年 6 月（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的主 要情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 任职期间，本人担任公司第十九届董事会独立董事、薪酬与提名委员会召集人。本人于 1982 年毕业于北京科技大学机械系机械制造专业，获学士学位；1984 年获中国社会科学院 研究生院经济学硕士学位。本人于 2009 年至 2016 年任新华人寿保险股份有限公司（上海证 券交易所上市公司，股份代码：601336；香港联合交易所上市公司，股份代码：1336）董事 长、首席执行官，兼任新华资产管理股份有限公司董事长。1984 年至 2009 年历任中国国际 信托投资公司海外项目管理处处长、中国农村信托投资公司副总裁、中国包装总公司副总经 理、香港粤海企业(集团 ...

万科企业股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 万科企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，并结合独立董事独立性自查 情况，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事廖子彬、林明彦、 沈向洋、张懿宸的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖子彬、林明彦、沈向洋、张懿宸的任职经历及个人签署的相关文件， 上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会委员以外的其他职务，亦未 在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接的利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独 立董事独立性的相关要求。 ...

万科企业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于万科企业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400464 号 万科企业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公 ...

万科企业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2404292 号 毕马威华振审字第 2404292 号 万科企业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的万科企业股份有限公司 (以下简称"贵公司") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") ...

万科企业股份有限公司 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的 公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 三、公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出 1 资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。 四、新增财务资助授权总净额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，即人民币 1253.92 亿元；对单个被资助公司的财务资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%， 即人民币 250.78 亿元。在额度内，资金可以滚动使用，任一时点的新增的财务资助总净额 不得超过公司 2023 年度股东大会审议通过的授权额度。 五、财务资助的资金来源为公司自有及自筹资金。 公告编号：〈万〉2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目公司的注册资本金通常不足以承担项目运 营所需资金，需要项目公司股东提供短期的股东投入（借款）。根据深圳证券交易所颁布 实施的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 ...

关于本报告 报告简介 本报告为万科企业股份有限公司发布的第 16 份可持续发展报告，详细披露 2023 年万科在环境、社会及管治方面的理念、 实践及成效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为确保本报告能完整反映本集团的 ESG 影响及绩效，部分内容适当溯及以往年份。 称谓说明 为便于表述和阅读，本报告中的"本公司""公司"指代"万科企业股份有限公司"，"万科""万科集团""本集团""集 团""我们"指代万科企业股份有限公司及其附属公司。除另有指明外，本报告所使用的词汇与本公司 2023 年年度报告所 界定者具有相同含义。 编制依据 汇报原则 本报告编制过程中遵照联交所《ESG 报告指引》中"重要性""量化""平衡""一致性"的四大汇报原则。 范围及边界 在厘定报告范围及边界时，我们确保本报告能反映本集团的 ESG 影响及绩效。除非另有说明，本报告载列信息覆盖本集团 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（"报告期内""报告期末"）期间运营及管理业务的可持续发展表现。 审阅及批准 本报告经董事会审核后发布，内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

万科企业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议审议通过了 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟续聘的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）的相关信息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所在过去审计工 作中表现出的良好专业水准，董事会提请股东大会审议： 1、继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司以中国企业会计准则 编制的2024年度财务报告，出具内部控制审计报告，并审阅公司以中国企业会计准则编制 的2024年半年度财务报告。 2、继续聘请毕马 ...

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 万科企业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 公告编号：〈万〉2024-018 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议的通知于2024 年3月15日以电子邮件的方式书面送达各位监事。本次会议于2024年3月28日在深圳举行，会 议应到监事3名，亲自出席监事3名，监事会主席解冻主持会议。会议的召开符合有关法规的 规定。 本次会议分别以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下十三项决议： （一） 审议通过《2023年度报告及摘要》 （二） 审议通过《2023年度经审计的财务报告》 （三） 审议通过《2023年度监事会报告》 （四） 审议通过《2024年度公司工作重点》 （五） 审议通过《关于计提和核销2023年度减值准备的议案》 （六） 审议通过《2023年度利润分配预案》 （七） 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 （八） 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 （九） 审议通过《2023年 ...