万科企业股份有限公司 关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，房地产上市 公司股东大会可就上市公司在担保方面给予适当授权。 为推动业务发展，解决并表项目公司经营发展所需资金，确保项目进度符合公司运营计 划，增强股东回报，根据上述规则规定，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二 十届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保 的》，董事会提请 2023 年度股东大会授权董事会（或其转授权人士）在一定金额内决定公司 及控股子公司提供对外担保。本次授权具体情况如下： 一、公司及控股子公司为其他公司提供担保 公司为控股子公司、以及控股子公司为母公司或其他控股子公司的银行及其它金融机构 信贷业务以及其 ...

3、2023年度，公司内控制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定，和其他内部控制监管要求的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况，2023年公司内部控制建设不断健全与完善。同意公 司披露《2023年度内部控制自我评价报告》。 万科企业股份有限公司 监事会 万科企业股份有限公司 第十一届监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等 有关文件要求，我们作为万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会监事 审核了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，认为： 1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合自身行业特性和经营运作 的实际情况，建立了覆盖各业务、相对完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正 常开展，防范了日常经营的风险，确保了公司资产的安全和完整。 2、公司按照现代企业制度和内部控制 ...

万科企业股份有限公司 第二十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议（以下简称 "本次会议"）的通知于2024年3月13日以电子邮件的方式书面送达各位董事。本次会议于 2024年3月28日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，会议应到董事11名，亲自及授权 出席董事11名，其中董事会副主席辛杰因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄力平董 事代为出席会议并行使表决权。董事会主席郁亮主持会议，公司监事、其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度报告及摘要》 详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《2023 年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023 年度报告》。 表决结果：赞成 11 ...

公告编号：〈万〉2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议审议通过了 《关于计提和核销2023年度减值准备的议案》。根据国家有关政策的要求，本年公司共计 提或因合并范围变动而增加的各类减值准备合计402,456.11万元（2022年为102,982.63万 元），转回或转销各类减值准备合计82,260.93万元（2022年为160,059.40万元）。截至2023 年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币1,220,737.01万元，较上年末增加人民币 320,195.19万元。 公司本年计提减值准备的详细情况如下： 万科企业股份有限公司 关于计提和核销 2023 年度减值准备的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 | 项目名称 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 转销 | 年末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 大连海港城 | 133,081,545.32 | - | 17,225,457 ...

万科企业股份有限公司独立董事制度 （2024年3月28日） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）等有关的法律、法规、规范性文件及《万科企 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、《上市规则》等深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则、《联交所上市规则》和《公司章程》的规定和要 求 ...

万科企业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万科企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合万科企业股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致 原有控制活动不适用或出现偏差， ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 （一）资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超 过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券业务收入超过 人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 ...

万科企业股份有限公司 关于提请股东大会给予董事会发行公司 H 股股份之一般性授权 的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订）（以下简称"《香港 上市规则》"）第19A.38条及第13.36条的规定，为增强经营灵活性及效率，万科企业股份 有限公司（以下简称"公司"）第二十届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大 会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案》。董事会提请公司2023年度股东大会 以特别决议方式批准授予公司董事会一般性授权，以授权董事会根据市场情况和公司需 要，决定单独或同时发行、配发及（或）处理不超过于本议案获公司2023年度股东大会通 过时公司已发行境外上市外资股（H股）20%的新增股份。具体如下： 一、授权内容 为把握市场时机，提请公司股东大会授权董事会并可由董事会转授权董事会批准的人士 及其转授权人士，在股东大会审议的框架和原则内全权处理本议案项下的股份发行有关的事 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404784 号 万科企业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万科 企业股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2404784 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 ...

关于召开 2023 年度业绩发布会并征集问题的公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 万科企业股份有限公司 公告编号：〈万〉2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 29 日披露公司《2023 年 年度报告》及其摘要，并于同日召开 2023 年度业绩发布会。 本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、 会议安排 3. 出席人员：董事会主席郁亮，总裁祝九胜，联席总裁、开发经营本部首席合伙人张海， 联席总裁、物业事业集团首席合伙人朱保全，执行副总裁、财务负责人韩慧华，执行副总裁、 首席运营官刘肖，董事会秘书朱旭 4. 会议语言：中文（英文同声传译） 5. 接入方式： （1） 公司官方网页 "投资者关系"栏目 中文界面： https://www.vanke.com/investor/data?typeid=62&newsid=7834 英文界面： https://www.vanke.com/en/investo ...