证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-012 美的集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 本公司（或"公司"）：美的集团股份有限公司 会通股份：会通新材料股份有限公司 美的置业：美的置业控股有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，预计本公司及下属子公司拟与会通股份和美的置业等公司及其下属 子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过215,000万元。 2024 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 159,421.6 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，赵军先生作为 关联董事已回避表决。 2、在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 3、 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-016 美的集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）是具备证券、期货相关业 务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司 聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公 允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好 地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永 道分别担任公司 2025 年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大 会审议通过之日起生效。 本议案尚 ...

美的集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，现将美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第四届董事会审计委员会由独立董事薛云奎、董事于刚、独立董事管清 友及独立董事韩践四名成员组成，由会计专业人士薛云奎担任召集人。 公司第五届董事会审计委员会由独立董事许定波、肖耿、刘俏及邱锂力四名 成员组成，由会计专业人士许定波担任召集人。 审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审 | | 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 | | | 计委员会2024 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-014 美的集团股份有限公司 关于 2025 年开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇资金衍生品业务的议 案》，本议案尚须提交股东大会审议。 2024 年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过 40%，公司外 币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率 的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现， 有必要通过开展外汇衍生品业务来规避汇率风险。 一、外汇衍生品交易概述 在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动 风险，公司拟开展以下外汇衍生品业务： 1、远期结汇业务 针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇 率，消除汇率波动的影响。 2、远期购汇业务 针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-015 美的集团股份有限公司 关于 2025 年开展大宗原材料套期保值业务的公告 由于公司对铜、铝等大宗原材料的需求量较大，材料的价格波动直接影响公 司的经营业绩，因此有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动。 公司根据生产经营对大宗原材料的需求规模确定开展期货业务的规模，严格控制 期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营。同时，公司建立期货 风险测算系统，加强对期货业务的风险管控。 二、套期保值业务概述 1、期货业务品种 2025 年公司拟开展的大宗原材料期货业务品种为铜、铝、钢材、塑料、不锈 钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年开展大宗原材料套期保值业务 的议案》，同意公司使用自有资金开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、 苯乙烯、碳酸锂等大宗原材料套期保值 ...

美的集团股份有限公司 关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值的目的和必要性 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展铜、铝、钢材、塑料、 不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等大宗原材料套期保值业务。 随着国内期货市场的发展，大宗原材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基 本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的 金属价格走势作为定价基准。企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定 经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。 2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料期货业务期限不超过 1 年。 3、交易对手：大宗原材料生产商、期货经纪公司、银行。 4、合约价值：合计不超过人民币 160 亿元。 5、其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现汇交易，额度比例及交易 的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用差额平仓或实物交割。 由于公司对铜、铝等大宗原材料的需求量较大，材料的价格波动直接影响公 司的经营业绩，因此有必要通过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动。 公司根据生产经营对大宗原材料的需求规模确定开展期货业务的规模，严格控制 期货交易的数量与资金规模，不 ...

美的集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国内市场消费需求在上半年增速放缓且国内家电零售市场承压明 显，在下半年得益于"以旧换新"补贴政策拉动，家电消费需求有所恢复；而海 外市场受经济波动、汇率变化和地缘政治冲突持续的影响，海外经营形势依旧面 临挑战。美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）坚定经营思路，坚定贯彻 "全价值链运营提效，结构性增长升级"的年度经营原则，持续聚焦核心业务和 产品，尤其是海外业务发展成效显著，集团整体规模得到进一步增长，盈利能力 与现金流等核心指标进一步改善，展现了公司经营韧性与高质量增长的长期态势。 2024 年，公司实现营业总收入 4,091 亿元、同比增长 9.5%，实现归属于母公司 的净利润 385 亿元、同比增长 14.3%。 2024 年，公司董事会持续高效运作，通过统管及监督公司相关事务，促进公 司发展，客观独立作出符合公司及股东最佳利益的决策。董事会成员拥有与公司 业务要求相适应且均衡的技能、经验及多元化视角，董事会由执行董事与非执行 董事以及独立非执行董事（以下或称"独立董事"）均衡构成，使得董事会中存 在强大的独立元素，可以有效地作出独立判 ...

(Midea 2024 美的集团环境、社会及管治（ESG）报告 美的集团官方网站 美的集团官方微信 Widea 2024 美的集团环境、社会 及管治（ESG）报告 股票代码 : 000333.SZ 0300.HK 2024 · 美的集团ESG报告 | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | | | 走进美的 | 07 | | | | 业务介绍 | 07 | | | | 企业文化 | 08 | | | | 可持续发展战略 .. | 09 | | | | | | 可持续发展治理 | 11 | | | | 董事会声明 | 11 | | | C | 利益相关方参与 | 13 | | | | | 附录一 奖项与荣誉 | 139 | | --- | --- | | 附录二 可持续发展相关风险和机遇 | 141 | | 附录三 关键绩效数据表 | 143 | | 附录四 报告索引表 | 147 | | 附录五 紫证声明 | 155 | | 守护蓝色星球 | 17 | | --- | --- | | 专题：向零笃行 | 19 | | 绿色使命 推进环境友好 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-017 美的集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交美的集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入 "销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则 ...

美的集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇 率，消除汇率波动的影响。 一、业务背景 随着美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）"全球突破"战略主轴的 逐步推进，国际业务规模不断扩大，公司外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇 率波动对公司经营成果的影响日益增大，为有效规避汇率及利率等波动的市场风 险，防范大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展金融衍 生品交易,以加强风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动 风险，公司拟开展以下外汇衍生品业务： 1、远期结汇业务 2、远期购汇业务 针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇 率，消除汇率波动的影响。 3、外汇期权、期权组合、NDF 等套期保值产品 公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西 雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对 冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公 ...