证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-013 美的集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 高书女士已获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明及香港联合交 易所关于公司秘书任职资格的豁免，具备相关的专业能力，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的任职条件。 高书女士的简历请见附件。其联系方式如下： 联系电话：0757-22607708 传真：0757-26605456 邮箱：IR@midea.com 联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼 特此公告。 1 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）于近日收到公司董 事会秘书、联席公司秘书江鹏先生的书面工作变动安排报告，其因工作变动安排提 出不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书职务；离任后，江鹏先生继续在本集团 内任职。江鹏先生的离任自2025年3月28日起生效。江鹏先生与公司董事会及管理 层并无歧见，亦无任何有关离任的事宜须提呈股东注意。截至本公告披露日，江 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-003 美的集团股份有限公司 关于执行董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）于近日收到公司执 行董事、副总裁伏拥军先生递交的书面工作变动安排说明，其因工作变动安排提出 不再担任公司执行董事职务；离任后，伏拥军先生继续在本集团担任副总裁职务。 伏拥军先生的离任自2025年3月28日起生效。伏拥军先生与公司董事会及管理层并 无歧见，亦无任何有关离任的事宜须提呈股东注意。 公司董事会原有董事10人，其中独立董事4人；伏拥军先生辞职后，董事会现 有董事9人，其中独立董事4人。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，伏拥 军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正 常运作。 截至本公告披露日，伏拥军先生持有公司股份200,000股。 公司董事会对伏拥军先生在担任执行董事期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2025年3月29日 1 ...

美的集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）对公司 2024 年度年审会计师事务所普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2024 年度财务报告及 内部控制的审计机构。 （1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"） （2）成立日期：1993 年 3 月 28 日 （3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 ...

美的集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美的集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合美的集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会授权内控项目小组负责内部控制评价的具体组织实施工作，对2024年 度纳入评价范围的风险领域和单位进行内部控制评价。内控项目小组包括内控项目领 导小组、执行小组两个层次。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

美的集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，坚守 公司的文化和价值观，认真履行监事会职责，切实维护了公司、股东和员工的利 益。现将 2024 年度监事会的主要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 52 项议案，有关会议及决 议情况如下： （一）第四届监事会第十五次会议 第四届监事会第十五次会议于 2024 年 1 月 10 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于对 | 2018 | 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | | 2 | 《关于对 | 2019 | 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | | 3 | 《关于对 | 2021 | 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | | 4 | 《关于对 | 2022 | 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》 | | 5 | 《关于对 | 2023 | 年限制性股票激励计划部分激励股份回 ...

美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）摘要 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）系美的集团依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）摘要 风险提示 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 2、本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立 ...

美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 二〇二五年三月 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 风险提示 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本期持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、美的集团股份有限公司 2025 年 A 股持股计划（草案）系美的集团依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟为其下属控股子 公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 担保风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度为下属控股子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-010 美的集团股份有限公司 关于 2025 年度为下属控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对公司 下属控股子公司在 2025 年度向金融机构申请综合授信或向材料部件供应商申请应 付账款结算时及日常经营活动提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额 度如下： | 公司名称 | 直接及间 接持股比 | 注册地 | 成立日期 | 法定 | 注册资本 | 主营业务 | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-018 美的集团股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年4月11日15:00-17:00。 ●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。 本公司已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年度报告，并拟于 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明 会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-17:00 召开方式：网络 （二）为了做好中小投资者的沟通工作，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-011 为进一步满足相关控股子公司开展资产池业务的需要，公司及部分控股子公 司拟使用持有的存单、存款、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产 为指定控股子公司使用合作银行提供的银行承兑汇票承兑、贴现、等融资事项提供 担保。担保额度为不超过人民币 2,887,100 万元。 | 担保方（23 家） | 其提供资产额度（万元） | | --- | --- | | 美的集团股份有限公司 | 2,740,000 | | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 | 250,000 | | 广东美的制冷设备有限公司 | 250,000 | | 美的集团（上海）有限公司 | 10,000 | | 重庆美的制冷设备有限公司 | 100,000 | | 芜湖威灵电机销售有限公司 | 180,000 | | 浙江美芝压缩机有限公司 | 240,000 | | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 10,000 | | 芜湖美的厨房电器制造有限公司 | 20,000 | | 合肥美的洗衣机有限公司 | 90,000 | | 无锡小天鹅电器有限公司 | 90,000 | ...