美的集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）自 2013 年整体上市以来，累计 现金利润分配超过 1070 亿元，2021-2023 年股息支付率分别为 40.9%、58.2%、 61.6%，分红比例持续提升。经公司第五届董事会第六次会议审议，2024 年度现 金分红预案为每 10 股派发现金 35 元（含税），现金分红总额占 2024 年度合并报 表归属于母公司所有者的净利润比例为 69.3%，该议案尚需公司 2024 年度股东 大会审议通过。 公司高度重视投资者回报，为了保障利润分配政策的持续性与稳定性、完善 和健全的分红决策和监督机制、引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的规定和要求，综合考虑了公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展 状况和发展前景等重要因素，特制定《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司致力于长期 ...

美的集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）第五届监事会第 五次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》 内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度报告及其摘要》 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-005 根据相关法律法规，公司监事会对公司 2024 年度报告的审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报 ...

美的集团股份有限公司监事会 关于持股计划相关事宜的核查意见 美的集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，美的集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议对公司拟实施的《美的集团股 份有限公司 2025 年 A 股持股计划》（以下简称"《2025 年 A 股持股计划》"） 进行了核查。 1 监事会经审议认为： 1、《2025 年 A 股持股计划》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 2、实施《2025 年 A 股持股计划》有利于构建内部企业家群体，进一步释放 核心管理层的自驱力和创造力，持续提升公司治理水平，吸引、激励、留用对公 司未来发展有重要影响的核心管理及核心技术人员，本持股计划不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-004 美的集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）第五届董事会第 六次会议于2025年3月14日发出书面通知，会议于2025年3月28日在广东省佛山市 顺德区美的大道6号美的08空间以现场方式召开。本次会议由公司董事长方洪波 先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高管列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并 做出如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》 内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、审议程序 本次利润分配方案已经 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议和 第五届监事会第五次会议审议通过，尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 二、利润分配方案基本情况 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字 (2025)第 10014 号审计报告，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的 净利润为 38,537,237,000 元；2024 年度母公司实现净利润为 28,517,064,000 元， 加上年初未分配利润 27,901,530,000 元，减去已分配的 20,764,776,000 元；根据 《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2024 年度母公司实 1 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案：每 10 股派 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-009 美的集团股份有限公司 关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届 董事会第六次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公 司于 2022 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于回购部分 社会公众股份方案的议案》的回购 A 股股份用途，由原方案"回购股份用于实施 公司股权激励计划及/或员工持股计划"变更为"回购股份用于注销并减少公司注 册资本"。现将相关情况公告如下： 一、回购 A 股股份情况 公司于 2023 年 3 月 13 日披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动公告》， 公司本次累计回购 48,558,888 股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。截至本公 告披露日，本次回购中累计用于员工持股计划的股份数量为 20,106,662 股，本次回 购中剩余的回购股份数量为 28,452,226 股。 二、本次拟变更 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-008 美的集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 回购方案基本情况 5、回购用途：本次回购股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计 划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。 6、回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 7、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、公司持股5%以上股东及其 一致行动人在回购股份实施期间、在未来六个月暂无增减持计划。若未来上述主 体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息 披露义务。 二、 风险提示 1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，存在股东大会未审议通过的 风险。 1 1、回购股份类别：公司发行的A股股票。 2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险。 2、回购金额及来源：不超过100亿元，不低于50亿元。本次回购所需资金 ...

美的集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 the subject of - . 美的集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及公司现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 - 9 | | 财务报表附注 | 10 - 138 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10014 号 (第一页,共六页) 美的集团股份有限公司全体股东: 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

美的集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制审计报告 in the first . . . 普华永道 . . 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0138 号 (第一页,共二页) 美的集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美的 集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,美的集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华 自合伙) 会议 8 时 中国·上海市 2025年3月28日 注册会计师 姚文 注册会计师 吴芳芳 - 2 ...