美的集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 the subject of - . 美的集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及公司现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 - 9 | | 财务报表附注 | 10 - 138 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10014 号 (第一页,共六页) 美的集团股份有限公司全体股东: 审计意见 í (一) 我们审计的内容 我们审计了美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

美的集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制审计报告 in the first . . . 普华永道 . . 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0138 号 (第一页,共二页) 美的集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美的集团股份有限公司(以下简称"美的集团")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美的 集团董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,美的集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华 自合伙) 会议 8 时 中国·上海市 2025年3月28日 注册会计师 姚文 注册会计师 吴芳芳 - 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等规定，美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第五董事会 独立董事许定波、肖耿、刘俏和邱锂力的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： 2025 年 3 月 28 日 经核查，公司第五董事会独立董事许定波、肖耿、刘俏和邱锂力的任职经历 以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司第五届董事会 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 美的集团股份有限公司董事会 美的集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

美的集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（管清友） 2024 年，本人担任美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事至 2024 年 7 月 2 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司相关制度的规定，独立公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，仔细审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促 进提升董事会决策水平，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 在本人 2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会（其中包 括选举第五届董事会成员的股东大会）。本人均亲自出席了相关董事会会议，有 足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自 出席会议的情形。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 管清友，男，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任清华大学 国情研究院项目主任，中国海洋石油 ...

在 2024 年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人 之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 美的集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘俏） 本人自 2024 年 7 月 2 日起担任美的集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关制度的规定，独立公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 仔细审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进提升董 事会决策水平，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 刘俏，男，博士，自 ...

美的集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖耿） 本人自 2024 年 7 月 2 日起担任美的集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关制度的规定，独立公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 仔细审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进提升董 事会决策水平，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 肖耿，男，博士，自 2024 年起担任公司独立董事，现任香港中文大学（深 圳）公共政策学院教授及副院长，并担任四川百利天恒药业股份有限公司（上交 所：688506）、青岛啤酒股份有限公司（港交所：00168；上交所：600600）及锦 州银行股份有限公司（港交所：00416，于 2024 年退市）独立非执行董事。肖博 士曾任香港中文大学（深圳）实践教授及深圳高等金融研究院政策与实践研究所 所长、北京大学汇丰商学院 ...

美的集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通交流， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间的良好关系，完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地 证券监管部门的有关规定，及《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。公司开展投资者关系管理工作时应特别 注意尚未公布信息及内部信息的保密，避 ...

美的集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（薛云奎） 2024 年，本人担任美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事至 2024 年 7 月 2 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司相关制度的规定，独立公正、认真勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相 关会议，仔细审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促 进提升董事会决策水平，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 薛云奎，男，西南大学博士，上海财经大学博士后，曾任上海财经大学会计 学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国 会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员等职务，现 任长江商学院会计学教授，欧冶云商股份有限公司、上海银行股份有限公司独立 董事。 在 2024 年担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务 ...

美的集团股份有限公司2025年A股持股计划管理办法 美的集团股份有限公司 2025年A股持股计划管理办法 为规范美的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"或"公司"）2025年A股 持股计划（以下简称"本期计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"） 》 、中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《美的集团股份有限公司章程》之规定，特制定《美的集团股份有限公 司2025年A股持股计划管理办法》。 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完 整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等 证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强 制参加持股计划。 （三）长期服务原则 本期持股计划下持有的标的股 ...