美的集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 美的集团股份有限公司监事会 关于第八期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事 项的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第八期股票期权 激励计划的第二个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见： 监事会经过对第八期股票期权激励计划的第二个行权期的激励对象名单进 行核查，认为公司可行权的1,278名激励对象作为公司《第八期股票期权激励计 划》的第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第八期股票 期权激励计划的第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《第八期股票期权激 励计划》的第二个行权期的有关安排行权。 （本页无正文，为《关于第八期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项 的核查意见》的签字页） 与会监事签名： 董文涛 赵军 梁惠铭 ...

美的集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2018年限制性股 票激励计划预留授予的第四次解除限售期解锁条件成就的激励对象发表如下审 核意见： 据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励 计划实施考核办法》的有关规定，公司本次激励计划预留授予的第四次解除限售 期的解锁条件已满足，同意公司为15名激励对象在本次激励计划预留授予的第四 次解除限售期符合解除限售条件的277,916股限制性股票办理解锁手续。 美的集团股份有限公司监事会 关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的第四次解除限售期 解锁条件成就的核查意见 ...

关于注销第五期股票期权激励计划首次授予第四个行权期 已到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-036 美的集团股份有限公司 1、2018 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《第五 期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公 司《第五期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2018 年 4 月 23 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第 五期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第五期股票期权激励计 划相关议案。 公司第五期股票期权激励计划向激励对象授予 6,208 万份股票期权，其中 首次向 1,341 名激励对象授予 5,508 万份股票期权，占本次授予股票期权总量 的 88.72%；预留 700 万份股票期权，占本次授予股票期权总 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-034 DAVIDE、MAHAJAN SANJAY 共 12 名激励对象已授予但到期未行权的 10000、 10000、10000、10000、10000、10000、15000、15000、10000、10000、10000、 10000 份股票期权，上述拟注销期权合计 130,000 份。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第六期已到期 未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露 报刊的《关于注销第六期股票期权激励计划第四个行权期已到期未行权股票期权 的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见； 鉴于第六期股票期权第三个行权期的截止时间为 2024 年 5 月 27 日，本行权 期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注 销甄锦鹏、陈玲娟、EMILIANO RUPERTO ROMEO GAMBETTA 共 3 名激励对 象已授予但到期未行权的 50、50、15000 份股票期权，上述拟注销期权合计 15,100 份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

二、满足解锁条件的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赵磊 | 2 | 昂永程 | | 3 | 钱伟男 | 4 | 吴千里 | | 5 | 潘新玲 | 6 | 许平平 | | 7 | 李辉 | 8 | 赵文心 | | 9 | 赵军战 | 10 | 梁锐 | | 11 | 张华生 | 12 | 胡林忠 | | 13 | 左代奇 | 14 | 张帅 | | 15 | 王陈 | | | 满足解锁条件的激励对象名单 一、总体情况 | 类型 | 人数 | 获授的限制性股票 | 第四次解除限售 | 尚未符合解 锁条件的限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总数（股） | 期可解锁数量 | 制性股票数 | | | | | （股） | 量（股） | | 高管 | | | | | | 赵文心 | 1 | 100,000 | 25,000 | 0 | | 赵磊 | 1 | 80,000 | 20,000 | | | 其他管理人员 | 13 | 1,100,000 | 232,916 | 0 | | ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-059 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会召开日期与时间 美的集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第二次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 2 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下 午 13:00－1 ...

美的集团股份有限公司 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-033 以下为相关人员在公司任职情况： 张 斌：现任厨房和热水事业部总裁 徐旻锋：现任生活电器事业部总裁 马赤兵：现任微波和清洁事业部总裁 关于 2024 年持股计划管理委员会选聘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 13 日，美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年持股 计划召开持有人会议。会议同意设立员工持股计划管理委员会，管理委员会成员 由张斌、徐旻锋、马赤兵担任，其中张斌为管理委员会主任委员。 上述人员均不在公司控股股东担任职务，均不是公司 5%以上股东、实际公 司控制人以及公司董事、监事和高级管理人员。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2024年6月15日 ...

关于美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划解锁及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2021 年限制性股票激励计划解锁及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-05-198 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ， 就美的集团 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年限制性股票激励计 划"）涉及的第二个解锁期解锁（以下简称"本期解锁"）以及回购注销部分限 制性股票（以下简称"本次回购"）等相关事项出具本法律意见书。 ...

2 美的集团股份有限公司章程 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护美的集团股份有限公司（以下 | | 第一条 为维护美的集团股份有限公司（以下 | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | | | 有关规定，制订本章程。 | 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 | | | 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币7,021,698,756 | 第六条 公司注册资本为人民币 6,980,115,778 | | 元。 | 元。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股 ...

美的集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售期 满足解锁条件的激励对象名单 二、满足解锁条件的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许桂友 | 2 | 汤啸 | | 3 | 刘琦 | 4 | 李福庆 | | 5 | 陈峰 | 6 | 姜华方 | | 7 | 丘春伟 | 8 | 徐建飞 | | 9 | 高云 | 10 | 张恒 | | 11 | 方圣雄 | 12 | 蒲天桃 | | 13 | 吴熙华 | 14 | 勾健 | | 15 | 缪雄伟 | 16 | 赵伟东 | | 17 | 李金波 | 18 | 许平平 | | 19 | 张浩 | 20 | 仇灿华 | | 21 | 季振勤 | 22 | 储成刚 | | 23 | 邢志钢 | 24 | 邓诗卉 | | 25 | 邓建云 | 26 | 刘小文 | | 27 | 周志文 | 28 | 李忠华 | | 115 | 朱远国 | 116 | 王颖 | | --- | --- | --- | --- | | 117 | 陆振鹏 | 118 | 张帅 | | 1 ...