证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-039 美的集团股份有限公司 关于注销第七期股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项说明如 下： 一、第七期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2020年4月28日，美的集团第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"《第七期 股票期权激励计划（草案）》"）。第三届监事会第十四次会议对公司《第七期 股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司 第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第七期股票 期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-040 美的集团股份有限公司 关于调整公司第五期股票期权激励计划 预留授予激励对象名单及期权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于调整第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量的 议案》，现将相关事项说明如下： 一、第五期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2018 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《第五 期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公 司《第五期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2018 年 4 月 23 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第五期 股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 ...

美的集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 关于公司第五期股票期权激励计划预留授予的第四个行权期行 权相关事项的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第五期股票期权 激励计划预留授予第四个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见： 监事会经过对第五期股票期权激励计划预留授予的第四个行权期的激励对 象名单进行核查，认为公司可行权的36名激励对象作为公司《第五期股票期权激 励计划》预留授予的第四个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公 司第五期股票期权激励计划预留授予的第四个行权期行权条件，同意激励对象按 照《第五期股票期权激励计划》预留授予的第四个行权期的有关安排行权。 美的集团股份有限公司监事会 ...

2、公司本次对第五期股权激励计划股票期权预留授予行权数量及激励对象 的调整，符合《管理办法》和《第五期股票期权激励计划》的相关规定。 3、本次调整后公司所确定的第五期股票期权的激励对象均符合《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司第五期股票期权激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司第五期股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划预留授予激励对象名单及期权数量 的议案》。监事会对公司第五期股权激励计划预留授予的调整事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 1、根据《第五期股票期权激励计划》及《第五期股票期权激励计划实施考 核管理办法》的规定，对 11 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激 励对象的人员，所有未达到行权条件的共 145,000 份股票期权予以注销；对 16 名所在单位 2022 年和 2023 度经营责任制考核为"一般"或"较差"的激励对象， 其已获授但尚未解锁行权的 180,000 份股票期权不得行权，予以注销。 经调整后，第五期股票期权的预留授予激励对象 ...

独立董事候选人声明 声明人刘俏作为美的集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人美的集团股份有限公司董事会提名为美的集团股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 美的集团股份有限公司 一、本人已经通过美的集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划解锁 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划解锁 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-05-200 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就美的集团 2018 年限制性股票激励计划（以下简称"2018 年限制性股票激励计 划"）预留授予的限制性股票涉及的第四个解锁期（以下合称"本期解锁"）以 及回购部分限制性股票注销相关事项（以下简称"本次回购"）出具本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解锁 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：美的集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于美的集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划解锁 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2024)-05-199 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ， 就美的集团 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"2019 年限制性股票激励计 划"）的第四个解锁期解锁（以下简称"本期解锁"）以及回购部分限制性股票 注销相关事项（以下简称"本次回购"）出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-037 美的集团股份有限公司 关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第三个行权期 已到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美的集团"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于注销第五期预留授予已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事 项说明如下： 一、第五期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2018 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《第五 期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。第二届监事会第二十二次会议对公 司《第五期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。 2、2018 年 4 月 23 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第 五期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理第五期股 ...

美的集团股份有限公司监事会 关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数 量的核查意见 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》。 监事会对公司第八期股权激励计划的调整事项进行了核查，并发表核查意见如下： 1、对 97 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员， 所有未达到行权条件的 3,004,500 份股票期权予以注销；对 493 所在单位 2023 年度经营责任制考核为"一般"或"较差"的激励对象，其已获授但尚未解锁行 权的 2,185,650 份股票期权不得行权，予以注销；对 31 名 2023 年度个人业绩考 核不达标的激励对象，其已获授但尚未解锁行权的的 436,000 份股票期权不得行 权，予以注销；对 28 名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票 期权的激励对象，其所调减的共 219,416 份股票期权予以注销。 经调整后，第八期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 45,785,250 份调整为 39,939,684 份。 2、公司本次对第八期股票期 ...

美的集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美的集团股份有限公司董事会现就提名刘俏为美的集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美的集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美的集团股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...