独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 一、 独立董事专门会议召开情况 （二）审议通过《关于<沈阳机床股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、 独立董事审核意见 全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独 立判断的立场，形成审核意见如下： 1.公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100% 股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次 交易评估基准日为2023年8月31日，评估报告有效期为一年。 鉴于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价 格的合理性和公允性，本次交易的评估机构沃克森（北京） 国际资产评估有限公司以2024年4月30日为基准日对中捷厂、 航空航天、天津天锻进行了加期评估，并出具了加期《资 产评估报告》。 经过加期评估验证，中捷厂、航空航天、 天津天锻股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东 利益的变化，因此不对本次交易定价进行调整。 2.根据上述加期《资产评估报 ...

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-43 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 2 2.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 及其摘要的议案》 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告 的议案》 公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100% 股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。鉴于 评估报 ...

沈阳机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 沈阳机床股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 沈阳机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人安丰收、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)夏桂园声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 沈阳机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |--------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社 ...

通用技术集团财务有限责任公司 风险评估报告 一、通用技术集团财务有限责任公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCECO.,LTD)成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通 用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"）， 由集团公司及其全资子公司中国技术进出口集团有限公司 共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9月26日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照。2019 年 12 月，公司注册资 本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月， 公司注册资本由 22.96 亿元人民币增加至 53 亿元人民币。 通用财务公司以集团公司总体利益最大化为目标，通过 专业化的运作，实现集团成员单位资金的全覆盖集中管理， 进而有效控制资金风险，实现集团总体战略布局下的最优资 源配置，并为集团成员单位提供灵活的金融产品及全方位的 财务顾问服务。 注册地址：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 法定代表人：岳海涛 金 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-40 沈阳机床股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引等 有关规定，公司制定了《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情 况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理 办法》，该管理办法经本公司 2022 年第九届第 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-39 3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事 鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会主 席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 沈阳机床股份有限公司 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年8月19日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年8月29日以现场结合视频方式召 开。。 监事会认为，公司在募集资金的使用管理上，按照《公 司募集资金使用管理办法》的规定进行，2024 年半年度募集 资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规 使用募集资金的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本次关联交易基于生产经营的需要，交易的决策程序符 合《公司法》《证 ...

特此公告。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的 通知》（深证上审[2024]245 号），深圳证券交易所对公司 报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需 通过深圳证券交易所审核，并取得中国证券监督管理委员会 同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注 册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。 公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-36 沈阳机床股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 沈阳机床股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

沈阳机床股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：沈阳机床股份有限公司 | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公司 | | 2024年初往来资 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度往 来资金的利息 | 2024年半年度 | 2024年6月末往来 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 | （如有）(不含 | 偿还累计发生 | 资金余额-附注金 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | | | | 含利息）(含税) | 税) | 额(含税) | 额 | | 性往来） | | | 沈阳机床成套设备有限责任公司 沈阳至刚主轴技术有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 24,357.70 767.18 | 640.04 | 34.35 13.98 | 3,240.06 | | 21,151.99 资金往 ...

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-37 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年8月19日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年8月29日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事付月朋、董事张旭、独立董事哈刚、独立 董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事徐永明现场参 会。 2.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估 报告的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的 2024-38 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同 ...

3.董事会审议情况：公司第十届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议并通过了《关于公司采购 设备暨关联交易的议案》。表决时关联董事安丰收先生、张 旭先生、付月朋先生进行了回避。非关联董事一致通过《关 于公司采购设备暨关联交易的议案》，独立董事专门会议同 意将此项关联交易提交董事会审议。 4.经中国执行信息公开网查询，通用技术集团沈阳机床 有限责任公司不是失信被执行人。 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本议 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-41 沈阳机床股份有限公司 采购设备暨关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据公司客户的需求，公司计划从通用技术集团沈阳 机床有限责任公司采购设备，预计金额含税合计 3,400 万元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用 技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用 技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此本次交易构成 关联交易。 （不含 ...