独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第 六次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第十 二次会议审议的《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的 议案》进行了审核，审核情况如下： 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 9 月 13 日 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新 增2024年度日常关联交易额度的议案》 独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开 展情况对 2024 年日常经营关联交易进行新增，此关联交易 为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关 联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观 公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-50 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2024年9月13日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年第 二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2024年10月15日（星期二） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年10月15日9:15至2024年10 月15日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投 ...

证券代码： 000410 证券简称：沈阳机床 沈阳机床股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-45 沈阳机床股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会并征集问题的公告 1.会议时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00-16:00。 投资者可在 2024 年 9 月 11 日 （ 星 期 三 ） 17 ： 00 前访问 （https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进 一步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年半年度业绩 网上说明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 2.会议召开方式：网络远程方式。 3.投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.出席人员：公司董事长安丰收先生，董事、总经理徐永明 先生， ...

4-2-43 | 资产评估报告·声明 . | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 … | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ……… 7 | | i í 评估目的 | | III 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、 价值类型… | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 评估程序实施过程和情况 八、 | | 评估假设. 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明. | | 十三、 资产评估报告日. | | 资产评估 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年八月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其 摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各项风险 因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其它专业顾问。 二、交易对方声明 作为本次交易的交易对方，通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技 术集团机床有限公司做出如下承诺与声明： 1、本公司保证为本次交易所提供的有 ...

4-2-1 | 资产评估报告 · 声明… | | --- | | 资产评估报告 · 摘要 | | 资产评估报告 ·正文 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 | | ן ו 评估目的 . | | i í 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 评估方法 . 七、 | | 评估程序实施过程和情况 . 八、 | | 评估假设 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 . | | 资产评估报告 · 附件 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | 4-2-2 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告 资产评估报告·声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-44 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的评估基准日为 2023 年 8 月 31 日。为保护上市公司及全体股东的 利益，公司聘请评估机构以 2024 年 4 月 30 日为加期评估基准日进行了加期评估。 截至目前，加期评估及申请文件更新补充工作已完成，公司根据相关规定对重组 报告书进行了补充和修订。 现将本次修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的 释义均与《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）： | 重组报告书 | | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | | | | 声明 | | 无 | | 释义 | ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-42 沈阳机床股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年8月25日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年8月30日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事 长安丰收现场参会，董事徐永明、张旭、付月朋、独立董事 袁知柱、哈刚、王英明视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安丰收、张旭、付月朋作为关联董事回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<沈阳机床股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》 鉴于本次交易的评估报告有效期即将届满，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重 ...

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 上市地:深圳证券交易所 沈阳机床股 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案) 摘要(修订稿) | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited 二〇二四年八月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 ...