证券代码： 000410 证券简称：沈阳机床 沈阳机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-54 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1.审议《关于转让所持子公司股权的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-55 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 2.本次董事会于2024年9月24日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件方 式发出。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月24日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-55 沈阳机床股份有限公司 关于公司内部股权调整的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第十届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于转让所持子公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本 次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司 统一社会信用代码：912101227507555170 公司地址：辽中县火车站新区 公司法人：张笑征 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不 含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部 件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造， 金属切削机床销售，金属切削 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-53 沈阳机床股份有限公司 关于法院裁定原全资子公司破产的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）发布有关 公司原全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称 "优工业"）的公告[(2021)沪 03 破 305 号]，裁定宣告优 工业破产。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披 露网站，公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 上海市第三中级人民法院公告。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《沈阳机床股份有限 公司关于全资子公司被债权人申请破产的提示性公告》（公 告编号：2021-67），优工业被债权人沈阳市旭锐商贸有限 公司向法院提交破产申请。 公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于全资子公司被法 院裁定受理破产清算的 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-46 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知 柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会，董事张 旭因其他公务安排，授权董事付月朋代为表决。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-48 公告。本议案需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-51 沈阳机床股份有限公司关于诉讼的相关公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：申请承认和执行 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人之一 3.申请执行金额：13,073,480.53 美元，暂计人民币 93,258,366.01 元（以 2024 年 7 月 23 日中国人民银行公布 的美元兑人民币汇率中间价 1:7.1334 计算）和自 2022 年 8 月 2 日起至执行终结前所适用的逾期利息 4.对上市公司损益产生的影响：目前仅收到沈阳市中级 人民法院送达的《承认和执行美国法院判决申请书》，但沈 阳市中级人民法院是否会承认和执行该判决，尚不确定。相 关案件对公司本期利润或期后利润产生的影响暂具有不确 定性。 一、本次诉讼基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公 司"）于近日收到沈阳市中级人民法院送达的《承认和执行 美国法院判决申请书》。Kearney Machinery & Supply, Inc. （中译名：科尔尼机械 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024－52 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用 技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权和沈阳中捷航空航天 机床有限公司100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司 发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45% 股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制 人变更。 公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009号）（以下简称"问询函"）。根据《上市公司重大 资产重 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-47 沈阳机床股份有限公司 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠现场参会；监事由海燕、吴祥文、桑会庆以视 频形式参会。 1 利益的情形，监事会同意公司新增 2024 年度日常关联交易 额度。本议案需提交公司股东大会审议。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2024 年 9 月 13 日 2 2.审议通 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-49 沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度关联交易实际情况，公司产品成线 能力进一步增强，销售渠道进一步拓宽，公司预计新增 2024 年日常关联交易额度 12,000 万元。其中拟新增向通用技术 集团大连机床有限责任公司销售设备 1,700 万元；拟新增向 通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售设备 5,400 万元； 拟新增向通用技术集团机床工程研究院有限公司销售设备、 销售原材料及备件、提供劳务 4,900 万元。 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、 张旭先生、付月朋先生进行了回避。 3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上 公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-48 沈阳机床股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第十届董事会第十二次会 议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。优装备财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议， 并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 方可生效。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：沈阳机床股份有限公司 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为整合公司生产制造资源及业务布局，同时优化公司管 理架构，减少管理层级，降低管理成本，沈阳机床股份有限 公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子公司沈阳 优尼斯智能装备有限公司（以下简称"优装备"）， ...