沈阳机床股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)0201590号 景 m 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众坏审字(2024)0201590 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）_ 沈阳机床股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 沈阳机床公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-13 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报 告》，本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议通过《2023 年度报告及摘要》 1.本次监事会会议通知于2024年4月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年4月16日以现场方式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永、桑会庆现场参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 4.审议通过《2023 年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...

2023 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等规定要求，秉承对全体股东负责的原则， 恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独立行使职权，积极 开展相关工作。 公司监事出席股东大会会议，列席董事会会议、总经理 办公会会议、公司经营工作会议，对公司经营活动、财务状 况、内部控制、信息披露等事项以及公司董事、高级管理人 员履职情况进行了有效监督，促进公司规范运作，切实维护 公司全体股东合法权益。 沈阳机床股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议具体情 2 情况进行了严格的监督。监事会认为，公司的决策程序严格 按照法律、法规及《公司章程》等有关规定规范运作，决策 程序合法，信息披露及时、准确、完整；公司董事、高级管 理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东 利益的行为。 | 况如下： | | --- | | 会议届次 | | | | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | - ...

沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 电话:024-25190865 地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮箱:smtcl410@gt.cn 15 专题一 牢记使命 砥砺前行 —习近平总书记视察沈阳机床十周年 | 专题二 | 19 | 展望 | | --- | --- | --- | | 亮相展览会 | | 指标索引 | | 展现中国制造 | | | | 以"技"为先 发展新质生产力 | 21 | | | --- | --- | --- | | 坚持科技创新 | | 23 | | 加快智能升级 | | 25 | | 产品质量与安全 | | 27 | | 以"绿"为源 | 31 | | | 助力低碳发展 | | | | 强化绿色管理 | | 33 | | 应对气候变化 | | 35 | | 绿色产品设计 | | 36 | | 污染物防治 | | 37 | | 生物多样性保护 | | 39 | | 营造绿色文化 | | 40 | | 展望 | | 57 | | 指标索引 | | 58 | | 以"诚"同行 41 | | --- | | 打造共赢格局 | 沈阳机床股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024- 15 沈阳机床股份有限公司 关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 集团租赁业务额度暨关联交易的公告 根据公司生产经营需要，公司全年拟向通用技术集团财 务有限责任公司申请综合授信额度 16.1 亿元。与通用技术 集团沈阳机床有限责任公司基于原有土地房屋租赁业务额 度为 0.3 亿元。 2024 年 4 月 16 日公司召开的第十届董事会第七次会议 审议通过了《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通 沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》。通用财务公司、 通用沈机集团均为公司控股股东通用技术集团下属子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）的规 定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方介绍 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 用 （一）通用技术集团财务有限责任公司 （以下简称"通 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关 规定，对沈阳机床 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位包括：公司所属子公司、事业部、总部各职能部门及中心， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结 构、组织架构、发展战略、内部审计、人力资源、社会责任、企业文化、研究与开发、 资金管理、资产管 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳机床股份有 限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床向通用技术 集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）申请综合授信额度及通用技术集团 沈阳机床有限责任公司（以下简称"通用沈机集团"）租赁业务额度进行了核查，核查具 体情况如下： 一、交易基本情况介绍 根据公司生产经营需要，公司全年拟向通用技术集团财务有限责任公司申请综合 授信额度16.1亿元，与通用技术集团沈阳机床有限责任公司基于原有土地房屋租赁业 务额度为0.3亿元。 2024年4月16日公司召开的第十届董 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-16 沈阳机床股份有限公司 2023 年度计提减值准备和核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销应收款项的概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公 司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行 了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2023 年度公司计提各项减值准备 3,017.34 万元，转回 918.69 万 元，减少公司 2023 年度利润总额 2,098.65 万元。 同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定， 公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、 评估和测试，为真实反映公司 2023 年度的财务状况和资产 价值，公司核销无法收回的应收款项 3,038.94 万元及坏账 准备 3,038.37 万元。 二、本次计提资产减值准备具体情况说明 2023 年，公司计提各项资产减值准备 3,017.34 万元， 转回减值准备 918.69 万元，转销减值准备 12,833.38 ...

二〇二三年度董事会工作报告 2023 年度，沈阳机床股份有限公司（简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，以切实维护公 司利益和广大股东权益为出发点，充分发挥"定战略、作决 策、防风险"的作用，恪尽职守、严格依法履行董事会职权。 聚焦主责主业，统筹企业上下持续推进"十四五"战略规划 有效实施，积极优化产业布局，筹划发行股份购买资产重大 资产重组事项，充分发挥董事会"定战略"作用；董事会及 成员深入调查研究，参与培训学习，提高履职能力，进一步 提升了"作决策"科学性；强化合规管理，法人治理结构更 加完善，信息披露质量进一步提升，夯实了"防风险"能力， 不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发 展，圆满完成了全年各项工作任务，现将公司董事会 2023 年 度的工作情况报告如下： 一、主要经营指标完成情况 2023 年公司主营业务收入 15.01 亿元，归属于上市公司 股东净利润 0.35 亿元。 二、报告期董事会工作情况 1.董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司董事会以现场结 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-12 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年4月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年4月16日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋、独立董事哈刚、独 立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事张旭视频参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3.《2023 年度报告及摘要》 5.《2023 年度利润分配预案 ...