沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司监事王亚良先生的辞职报告。 王亚良先生因到法定退休年龄，申请辞去公司监事职 务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王亚良先 生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响 公司监事会正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，王亚良先生的辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。截止本公告披露日，王亚良先生未持有本公司股份， 辞职后不再担任本公司的任何职务。 王亚良先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司监事会对王亚良先生任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢! 本公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 按法定程序尽快补选公司监事。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司监事会 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-77 沈阳机床股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 29 日 ...

沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 23 日召开第九届董事会第三十二 次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用总额不超过人 民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资 金可滚动使用，自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个 月内有效。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了 明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日刊登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-71）。 2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日期间，公司共有 129,978.25 万元闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任 公司进行现金管理，共获得收益 741.70 万元。2022 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日期间，公司前述用于现金管理的 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-75 沈阳机床股份有限公司 1 易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登 的相关公告。根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票 已于 2023 年 10 月 20 日上午开市起复牌。 自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极 推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉 及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。 公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的 有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 重大资产重组进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用技 术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳中捷 航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公 司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其 持有 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-74 智尚优享（上海）机床销售有限公司进入强制清算程序后， 将不再纳入公司合并财务报表范围，由于该公司的总资产、净 资产、营业收入、净利润占公司相应指标的比例均很小，故对 公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网 站，本公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者谨慎 1 沈阳机床股份有限公司 控股子公司解散清算进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三十六次会 议，审议通过了《公司控股子公司拟变更名称及经营范围的议 案》及《公司控股子公司拟解散清算的议案》两项议案（详见 公告：2023-14）。 一、解散清算进展情况 目前，公司控股子公司优尼斯融资租赁（上海）有限公司 已更名为"智尚优享（上海）机床销售有限公司"，工商变更 程序已履行完毕。近日，公司已收到上海市第三中级人民法院 的裁定书，裁定受理申请人沈阳机床股份有限公 ...

沈阳机床股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：沈阳机床股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 信息披露义务人名称：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 注册地址：辽宁省沈阳市和平区南二马路 40 号 通讯地址：辽宁省沈阳市和平区南二马路 40 号 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 11 月 1 六、信息披露义务人声明本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 | 7 | | 第四节 | 信息披露义务人权益变动方式 | 8 | | 第五节 | 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 | 9 | | 第六节 | 其它重大事项 | 10 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 | 11 | | 第八节 | 备查文件 | 12 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市 ...

沈阳机床股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2 二、股东信息 5 （一） 财务报表 沈阳机床股份有限公司 2023 年第三季度报告 2、合并年初到报告期末利润表 沈阳机床股份有限公司 2023 年第三季度报告 沈阳机床股份有限公司 2023 年第三季度报告 第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度报告未经审计。 9 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 349,115,543.73 | -7.35% ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-72 沈阳机床股份有限公司关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况 根据公司客户的生产需求，公司计划从通用技术集团沈阳机床 有限责任公司采购 22 台设备，合同金额合计 2,500 万元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集 团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控 股有限责任公司子公司，因此本次交易构成关联交易。 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过了《关于公司采购设备暨关联交 易的议案》。表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生 进行了回避。非关联董事一致通过《关于公司采购设备暨关联交易 的议案》，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见，同意将此 项关联交易提交董事会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本议案不需提交股 东大会审议。 二、关联关系介绍 关联 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-70 沈阳机床股份有限公司 二、会议审议并通过了如下议案 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年10月25日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2023年10月30日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事徐永明现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事付月朋、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 1. 审议《2023 年三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2023年10月30日 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为沈阳机床股 份有限公司（以下简称"沈机股份"或"公司"）非公开发行A股股票及持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳 机床股份有限公司向关联方采购机床产品暨关联交易进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 公司第十届董事会第四次会议于2023年10月30日召开，会议审议并通过了《关于公 司采购设备暨关联交易的议案》，同意计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购 22台设备，合同金额合计2,500万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公 司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此，本次交易构 成关联交易。 根据《深圳证券交易所股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-73 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第四次会议的 通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的方式传达至各位监 事。 2.本次监事会于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频形 式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会 主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2023 年三季度报告》 公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证 监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2023 年三 季度报告》，并提出如下审核意见： 监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 1 2023 年三季度报告的程序符合法律 ...