股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-84 沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日披露《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》，预案及其摘 要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意 投资风险。 二、本次重组进展情况 1 公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）申请，公司股票于 2023 年 9 月 28 日 开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的 《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2023- 53）。2023 年 10 月 19 日，公司召开第十届董事会第三次会议， 审议通过了《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于沈阳机 床股份有限公司发行股份购买资产 ...

截至 2023 年 11 月末，公司已累计形成债务重组利得金 额合计约为 3,820.92 万元。其中，公司本年度日常经营中， 本着共同发展的原则，经与部分供应商友好协商签署债务豁 免协议,形成利得约 1,164.6 万元;公司两家子公司沈阳优尼 斯智能装备有限公司及沈阳机床银丰铸造有限公司执行司 法裁定（详见 2019-117 号、2020-67 号公告）,因未申报债 权到期等原因确认债权收益 2,656.32 万元。 二、债务重组对公司的影响 截至 2023 年 11 月末，公司已累计形成债务重组收益金 额约为 3,820.92 万元。上述收益对公司 2023 年度业绩产生 积极影响。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-85 沈阳机床股份有限公司累计债务重组收益公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、累计债务重组收益概述 2023 年 12 月 15 日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-82 沈阳机床股份有限公司 关于公司及子公司调整部分资产处置方案的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为优化资产结构，提高企业运行效率，公司及子公司拟 调整部分未成交资产处置实施方案，并在产权交易所对已挂 牌部分资产进行挂牌信息调整。 一、前期审议情况 二、资产出售进展及调整方案 2023 年 3 月至今，公司委托沈阳联合产权交易所（以下 简称"沈交所"）对上述资产进行挂牌销售，已销售账面原 值 23,801.73 万元，账面净额 2,589.45 万元资产，形成销 售收入 3,486.37 万元（不含税）。 为加快资产处置，公司拟调整部分未成交资产处置实施 方案，对已挂牌的东莞智能公司及公共服务事业部资产进行 挂牌信息调整。公司本次调整范围为对应资产账面原值 5,280.72 万元，账面净值为 1,526.07 万元，评估值为 1,631.9 万元资产。对于尚未挂牌成交，且不在本次调整范 围内的资产，公司将结合市场需求情况另行确定具体的出售 方案。 三、交易对方基本情况 鉴于出售资产 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-79 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年12月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2023年12月12日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见同日发布的 2023-81 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 4.审议《关于公司董事会专门委员会 2023 年度工作总 结及 2024 年度召开计划的议案》 公司各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公 ...

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于2023年12月12日召开第十届董事会第五次会议， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-81 沈阳机床股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告 1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）： 由武汉中华会计师事务所更名而来，始创于1987年， 2013年11月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制企业，是全国首批获得证券、期货及金融业务审计资格 的大型中国品牌会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询 服务资格资质。中审众环已经按照相关规定进行了从事证券 服务业务备案，并长期从事证券服务业务。 注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 首席合伙人石文先。 2．人员信息 截至2022年12月31日，中审众环共有合伙人203人，共 有注册会计师1,265人，其中720人签署过证券服务业务审计 报告。 3．业务信息 1 中审众环经审计的 ...

沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳机床股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《沈阳机床股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-83 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 12 日召 开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间 2023 年 12 月 28 日（星期四） 14:00 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7.出席对象： (1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 ...

第十届监事会第五次会议决议公告 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-80 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第五次会议的 通知于2023年12月7日以电子邮件的方式传达至各位监事。 2.本次监事会于 2023 年 12 月 12 日以现场结合视频形 式召开。 3.本次会议应到监事 4 人，实际出席监事 4 人。其中监 事鲁忠、职工监事桑会庆现场参会；监事会主席由海燕、职 工监事张永以视频形式参会。 沈阳机床股份有限公司 1.审议《关于补选吴祥文为第十届监事会监事的议案》 由于王亚良先生达到退休年龄，申请辞去公司监事职务。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，经公司股东提名，监事会同意提名吴祥文先生为公 司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日 起至第十届监事会届满。 1 被提名人具备担任公司监事的资质和能力。未发现监事 候选人有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为 ...

沈阳机床股份有限公司 十届五次董事会独立董事意见 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加 了这次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》的要求和《公司章程》的有关规定，基 于独立判断的立场，对于公司拟续聘会计师事务所发表如下 事前认可及独立意见： 事前认可意见：公司拟继续聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计及内部控制 审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专 项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审计准则，较好地 履行了双方所规定的责任与义务。续聘中审众环为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。因此同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机 构，并将本议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。 1 和义务，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我 们同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为 ...

沈阳机床股份有限公司 控股子公司解散清算进展公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司已于 2023 年 11 月 11 日发布《控股子公司解散清算 进展公告》（公告编号：2023-74），上海市第三中级人民法院 裁定受理申请人沈阳机床股份有限公司对智尚优享（上海）机 床销售有限公司的强制清算申请。近日公司收到上海市第三中 级人民法院《决定书》【（2023）沪 03 强清 916 号】，现将相 关情况公告如下： 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-78 1 （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； 经上海市高级人民法院随机摇号，根据《中华人民共和国 公司法》第一百八十三条、第一百八十四条及《最高人民法院 关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》第 八条之规定，指定北京市汉坤律师事务所上海分所为智尚优享 （上海）机床销售有限公司清算组。清算组团队成员：林则达、 廖荣华、李艳慧、戴梦迪师、陈文基，负责人：林则达。 清算组应当忠于职守，依法履行《中华人民共和国公司法》 规定的清算组各项职责，向人民法院报告工作， ...