2024 年 4 月 26 日，公司披露 23 年年报及 24 年一季报。1）23 年实现营收 302.3 亿元，同比+20.3%，归母净利 132.5 亿元，同 比+27.8%。2）24Q1 实现营收91.9 亿元，同比+20.7%；归母净利 45.7 亿元，同比+23.2%，符合市场预期。 产品端，完善的 SKU 架构下产品轮动增长。23 年中高档/其他酒 分 别 实现 营 收 268.4/32.4 亿， 同 比 +21%/+23% ，量 分 别 +1%/+20%，价+20%/+3%，毛利率分别+1.2pct/+3.3pct，内部结 构持续提升；24Q1 整体毛利率+0.3pct 至 88.4%。 表观质量上，合同负债&现金流表现仍不错。1）24Q1 末合同负债 余额25.3 亿元，同比+8亿，考虑环比变量后Q1 营收+34%；24Q1 销售收现 106.4 亿，同比+32.3%，和业绩匹配度高。2）利润端 看，23年归母净利率+2.6pct 至43.8%，其中毛利率+1.7pct，销 人民币(元) 成交金额(百万元) 售费用/管理费用率分别-0.6pct/-0.9pct，销售费用细项中广宣 252.00 ...

目录 关于本报告 董事长致辞 总经理致辞 走进泸州老窖 ESG 管理 1 3 5 7 17 公司治理 护航发展之路 公司治理 合规内控 反腐倡廉 壹 贰 叁 肆 伍 陆 科技创新 激活发展潜力 创新管理 数智建设 23 32 33 质量保障 责任采购 优质服务 优质品牌 牢筑品质之基 | 员工关怀 | | 环境保护 | | --- | --- | --- | | 携手共同成长 | | 探索持续发展 | | 权益保障 | 65 | 环境管理 | | 健康安全 | 71 | 绿色低碳 | | 关怀活动 | 76 | 环保行动 | | 关键绩效表 | 115 | | --- | --- | | 指标索引 | 118 | | 读者反馈 | 120 | 文化建设 焕活品牌之魂 | 79 | 根植文化沃土 | 99 | | --- | --- | --- | | 86 | 拓展海外市场 | 107 | | 94 | 牢记社会责任 | 108 | 行业合作 39 44 51 56 57 61 泸州老窖股份有限公司 2023年度社会责任报告 关于本报告 《泸州老窖股份有限公司 2023 年度社会责任报告》是泸州老窖股份有限公 ...

泸州老窖股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2.公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审 核，认为公司财务制度健全，管理体系完善，财务运转良好，公司定 期报告及相关文件的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和 公司内部管理制度的各项规定，财务报告能真实反映公司财务状况和 各位股东： 2023 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司 《章程》等制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法 独立行使职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、财务状况及 内部控制等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合法权益，确 保公司规范运作。现将工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了 4 次会议，审议通过了《2022 年年度 报告》《2022 年度内部控制评价报告》等 10 项议案，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023年1月12日 | 第十届监事会十六次会议 | 关于2021年限制性股票激励计划预 ...

内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0393 号 泸州老窖股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了泸 州老窖股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师： 李武林 （特殊普通合伙） 中国 ·成都 中国注册会计师：唐方模 中国注册会计师：凡波 二〇二四年四月二十五日 - ...

泸州老窖股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泸州老窖股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合泸州老窖 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 泸州老窖股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0035 号 目录： 1、审计报告 6、母公司资产负债表及其续表 2、合并资产负债表及其续表 7、母公司利润表 5、合并股东权益变动表及其续表 10、财务报表附注 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表及其续表 审计报告 川华信审（2024）第 0035 号 泸州老窖股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泸州老窖股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-16 泸州老窖股份有限公司 第十届监事会二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会二十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在泸州老窖指挥中心主楼 6-1 会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席杨平先生 主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的同名 公告。 2.审议通过了《2023 年年度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合有 关法律、 ...

二、经营成果、财务状况和现金流量情况 （一）经营成果 2023 年，公司守正创新、锐意进取，在推动泸州老窖高质量发展 道路上迈出了坚实的步伐，取得了再创历史新高的优异成绩。经审计， 2023 年度实现营业收入 302.33 亿元，较去年同期增长 20.34%，销售 业绩、市场布局成效显著，主要单品成绩亮眼；实现利润总额 178.06 亿元，较去年同期增长 28.52％，主要得益于营业收入增长及产品结 构优化；归属于母公司股东的净利润为 132.46 亿元，较去年同期增长 27.79％；实现每股收益 9.02 元，较去年同期增长 27.76％。 泸州老窖股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位股东： 一、2023 年度生产经营规划完成情况 公司在《2022 年年度报告》中披露 2023 年度生产经营规划：力 争实现营业收入同比增长不低于 15%。2023 年度，公司紧紧围绕"促 改革、强协同、重聚焦、齐跨越"的发展主题，实现营业收入 302.33 亿元，同比增长 20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 132.46 亿元，同比增长 27.79%，全面完成年初的经营规划。 2023 年末归属于母公司所有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥30,233,301,388.26, representing a year-on-year increase of 20.34% compared to ¥25,123,563,271.62 in 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥13,246,394,700.59, which is a 27.79% increase from ¥10,365,383,281.80 in the previous year[12]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥9.02, up 27.76% from ¥7.06 in 2022[12]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥63,294,455,201.60, reflecting a 23.18% increase from ¥51,385,481,354.52 at the end of 2022[12]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥41,391,410,494.89, a growth of 21.00% from ¥34,207,871,130.03 in 2022[12]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥10,648,364,935.46, an increase of 28.87% from ¥8,262,648,269.72 in 2022[12]. - The weighted average return on equity for 2023 was 35.07%, up from 33.32% in 2022[12]. - The revenue from liquor sales amounted to ¥30,077,278,859, accounting for 99.48% of total revenue, with a year-on-year growth of 21.45%[43]. - The gross profit margin for liquor products was 88.41%, with a year-on-year increase of 1.39%[46]. - The company reported a sales volume of 96,278.12 tons of liquor, which is an increase of 11.71% from 86,182.65 tons in 2022[47]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥54.00 per 10 shares, totaling approximately ¥79,000,000.00 based on 1,471,987,769 shares[3]. - The company has a cash dividend policy that stipulates a minimum distribution of 50% of the distributable profit, with a cash distribution of at least 30%[102]. - Cumulative cash dividends since listing amount to 35.353 billion yuan, with a dividend rate of 61.14%, placing the company among the top in the market[102]. Market and Production Insights - The production volume of mid-to-high-end liquor was 31,258.42 tons, a decrease of 23.43% year-on-year, while sales volume was 37,583.88 tons, a slight increase of 1.24%[28]. - The production volume of other liquor types increased by 11.94% year-on-year to 52,698.07 tons, with sales volume rising by 19.64% to 58,694.24 tons[28]. - The company has a designed production capacity of 170,000 tons for its main products, with an actual production capacity also at 170,000 tons and an additional 80,000 tons under construction[28]. - The company is focusing on market expansion through both traditional and emerging sales channels, including e-commerce platforms[22]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥267,474,647.16 in 2023, an increase of 29.69% compared to ¥206,248,486.57 in 2022[58]. - The company applied for 103 patents and published 44 research papers, demonstrating its commitment to innovation[40]. - The company has been granted a total of 527 patents, including 188 invention patents and 339 utility model patents, ranking among the top in the industry[98]. - The company has developed a solid-state brewing technology innovation center, collaborating with over 60 industry partners to address key technological challenges in the solid-state brewing sector[56]. Environmental and Social Responsibility - The company is focused on sustainable practices, as evidenced by its compliance with the Environmental Protection Law and other relevant regulations[151]. - The company invested over 44.29 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[158]. - The company has implemented measures to control emissions, with no exceedances reported for major pollutants in 2023[153]. - The company invested a total of 2.9227 million yuan in targeted poverty alleviation efforts, including infrastructure improvements and educational support[163]. Governance and Management - The company has implemented a comprehensive governance structure, winning multiple awards for investment value and investor relations[104]. - The company maintains a fully independent operational system, ensuring no competition with its controlling shareholder[105]. - The company has a structured governance framework with a clear delineation of roles among its board members and management team[112]. - The company has not reported any resignations or dismissals among its directors and senior management during the reporting period[110]. Future Outlook - The company aims for a revenue growth of no less than 15% in 2024, based on its "14th Five-Year" strategic plan[87]. - The company is focusing on three core areas: digitalization, brand enhancement, and collaborative synergy[88]. - The company is actively enhancing its intellectual property management system to strengthen its core competitiveness through high-value patent creation[56]. - The company plans to strengthen risk management and control measures for its foreign exchange hedging activities to mitigate potential market risks[71].

泸州老窖股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-17 泸州老窖股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...