泸州老窖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章 程》等制度的要求，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及其 专门委员会会议，认真审议议案，审慎发表独立意见，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘俊海，法学博士，博士生导师，曾任中国社会科学院法学所所 长助理、研究员、教授，曾兼任中国消费者协会副会长、中国证监会 规划委副主任研究员，现任中国人民大学法学院教授、商法研究所所 长，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会（北 京国际仲裁中心）仲裁员。自 2018 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并已将自查报告提交公司董 事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1. ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-18 泸州老窖股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上[2022]1145 号）等有关规定，泸州老窖股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关 于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日止，最近五年内本公司分别于： 2019 年 7 月 18 日，经中国证监会"证监许可〔2019〕1312 号"文 核准，本公司获准面向合格投资者公开发行公司债券，并分别于 2019 年 8 月和 2020 年 3 月发行了公司债券募集资金； 202 ...

董事会 2024 年 4 月 27 日 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，泸州老窖 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘俊海 先生、陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 ...

泸州老窖股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权 力，全年共召开会议 11 次，审议议案 36 项；召集召开股东大会 1 次， 审议议案 7 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等 均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确保 了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 董事会会议召开情况 | | | | 2023年3月9日 | 第十届董事会 | 1.关于聘任董事会秘书的议案 | | 2.关于终止购买资产的议案 | 二十七次会议 | | | 2023年4月6日 | 第十届董事会 | 1.关于修订公司《章程》的议案 2.关于修订《募集资金使用管理办法》的议 案 | | 3.关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 二十八次会议 | | | 4.关于修订《信息披露事务管理制度》的议 | | | | 案 | | | | 5.关于预计2023年度日常关联交易的议案 | | | | 时间 | 会议届次 | ...

泸州老窖股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专（2024）第 0395 号 泸州老窖股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的泸州老窖股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编 制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》的要求 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会 ...

2.公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会二十九次会议，会 议以8票同意审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》， 关联董事刘淼先生、龚正英女士回避表决。议案所述关联交易未达到 股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-19 2024 年度日常关联交易预计公告 3.主要关联方名称及释义 | | 名称 | 简称 | | --- | --- | --- | | 老窖集团及下属子公司 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 老窖集团 | | | 四川联众供应链服务有限公司 | 联众供应链 | | 兴泸集团及下属子公司 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 兴泸集团 | | 三人炫公司 | 泸州三人炫酒业有限公司 | 三人炫公司 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司与泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有 限公司及其下属子公司等关联 ...

泸州老窖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章 程》等制度的要求，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及其 专门委员会会议，认真审议议案，审慎发表独立意见，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李国旺，研究生学历，高级经济师，曾任国家商业部信息中心副 处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信上海证券营业部总 经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证 券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总 监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席 经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首席经济学家，现任 江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员、浙江省在沪人 才联合会理事、上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事。自 2022 年 6 月起担 ...

泸州老窖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章 程》等制度的要求，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及其 专门委员会会议，认真审议议案，审慎发表独立意见，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕先锫，会计学博士，曾任西南财经大学会计学院副院长、审计 处处长，现任西南财经大学教授，博士生导师，兼任四川教育审计学 会会长，四川天味食品集团股份有限公司、北方化学工业股份有限公 司独立董事。自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并已将自查报告提交公司董 事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席股东大会、董事会情况 | 专门委员会类别 | 召开次数 | 参加会议次 ...

（一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊 普通合伙企业。注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总 部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合 伙人：李武林。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 泸州老窖股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共 ...

关于泸州老窖股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专（2024）第 0392 号 泸州老窖股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇 总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2023年度会 计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项报告是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得 用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无 关。 - 1 - 附件：泸州老窖股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师： 李武林 我们接受委托，审计了泸州老窖股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年1 ...