二〇二四年三月二十四日 公司现任三位独立董事龚敏先生、张腾文女士、马桦女士未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 成都高新发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况专项报告 成都高新发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等要求，结合公司独立董事出具的《独立董事独立性 自查情况表》，经核查，公司董事会认为： 1 ...

成都高新发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高新发展合并成 | | | | | 截至评估基准 | | 都森未科技有限 | 联合中和土地房 | | 联合中和评报字 | | 日，成都森未科 | | 公司的可辨认经 | | | | | 技有限公司与商 | | 营性长期资产及 | 地产资产评估有 | 谢超、张萌 | （2024）第 6093 | 可收回金额 | 誉有关的资产组 | | | 限公司 | | 号 | | | | 分摊的商誉组成 | | | | | 的可回收金额为 | | 的资产组 | | | | | 47300 万元 | 成都高新发展股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 证券代码：000628 证券简称：高新发展 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-13 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了如下事项： 公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面 等方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场会议方式召开。会 议应到董事 8 名，实到 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、申书 龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 会议同意将该报告提交股东大会审议。 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度 报告》全文中"第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析 1、 概述"和"第四节、公司治理"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2023 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-17 成都高新发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十九次会议以及第 八届监事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现 将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 365,937,536.58 元，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 818,169,463.72 元，2023 年度母公司的净 利润为 66,991,972.56 元，年初母公司未分配利润为 13,750,262.09 元，扣 除当年分配的 2022年度现金红利 8,807,000.00元及提取 2023 年度法定盈 余公积 6,699,197.26 元，2023 年 12 月 31 日母公司未分 配 利 润为 65,236,037.39 元。 根据《深圳证券交易所 ...

成都高新发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司 信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，公司 董事会本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，以及《成都高新发展股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事和董事会； （二）监事和监事会； （三）高级管理人员； （四）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）总部各部门及各分子公司的负责人； （六）股东、实际控制人； 1 （七）其他负有信息披露职责的人员和部门。 第三条 信息披露的范围、标准执行中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定。 第二章 信息披露的基本原则 2 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报 ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 1. 出席董事会情况： 报告期内，公司共召开董事会 19 次，本人亲自按时出席了任职 期间内的 19 次董事会会议，没有缺席或委托出席会议的情况。在董 事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利 益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在 认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2. 列席股东大会情况： 1 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 1 次。 二、年度履职重点关注事项的情况 2023 年度，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审 慎审议了各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见、事前认 可意见以及专门意见： （一）应当披露的关联交易或其他重点事项 作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-20 成都高新发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年 3月 24日公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值 准备，具体情况如下： （一）存货跌价准备的计提情况 公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资 产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，按差额计提存货跌价准备。公司 2023年度计提存货跌价准备 2,009,974.70 元。 （二）坏账准备的计提情况 公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 成都高新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财 务 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof ony.cn】 据生编 : JII240 成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0144 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-14 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书 面等方式发出，会议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出席了会 议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议或审核了以下事项： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度 报告》全文中"第四节、公司治理之八、监事会工作情况"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于 巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2023 年度内部 ...