证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-19 成都高新发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、截至 3 月 26 日本公告日，公司实际担保余额为 29,990.52 万 元，占公司最近一期期末经审计净资产的 14.23%，其中，公司对子 公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称"芯未半导体"）的实 际担保余额为 23,294.60 万元；公司控股子公司倍智智能数据运营有 限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实际担保 余额为 6,695.92 万元。公司对全资子公司成都倍特建筑安装工程有限 公司（以下简称"倍特建安"）的实际担保余额为 0 万元。 2、本次担保事项为公司对资产负债率超过 70%的全资子公司倍 特建安提供担保。本次担保事项获股东大会审议通过后，公司累计担 保审批额度不超过 10.39 亿元（含公司 2022 年第二次临时股东大会 审议通过的对控股子公司芯未半导体的担保额度 5.39 亿元）。敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-12 成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息 产业集团有限公司（以下简称"高投电子集团"）、共青城华鲲振宇 投资合伙企 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-10 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司基本面未发生变化，公司股价短期大幅上涨，存在非理 性炒作风险。公司股票短期大幅上涨，涨幅大幅高于同期行业涨幅及 深证 A 指，存在市场情绪严重过热的情形。公司主营业务为建筑业， 所处行业政策面近期未出现重大变化，公司基本面亦未发生重大变化， 公司股价严重偏离公司基本面。截至 2024 年 3 月 5 日，公司股票静 态市盈率为 156.31 倍，申万建筑装饰指数（801720.SI）平均静态市 盈率为 9.58 倍，公司股票市盈率明显大幅高于行业均值。公司股票 价格近期连续大幅上涨，股价严重偏离公司基本面和同行业上市公司 合理估值，存在严重非理性炒作的风险，公司再次郑重提醒广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。 2、重大事项存在交易终止风险。2023 年 10 月 19 日，公司披露 了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

成都高新发展股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-9 1 电子邮箱：zhangyue@cdgxfz.com 邮政编码：610041 联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号。 特此公告。 成都高新发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 2 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会 议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总 监（财务负责人）张月女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期与第 八届董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市 公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘 书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董 事会秘书职责。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-87）、 《关于 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-8 成都高新发展股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年二月二十八日 2 附件： 贾志华先生简历 2023 年 7 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜取得中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都高新发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1600 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请, 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向不特定对 象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批 复的公告》（公告编号：2023-55）。 近日，公司收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券" ）出具的《中信建投证券股份有限公司关于变更成都高新发 展股份有限公司向不特定对象发行可转债并上市项目保荐代表人的 函》，中信建投证券作为公司向 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-7 成都高新发展股份有限公司 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息 产业集团有限公司（以下简称"高投电子集团"）、共青城华鲲振宇投 资合伙企业 ...

2024 年 2 月 8 日，公司第八届董事会第七十四次临时会议审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王华清先生（简 历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-6 成都高新发展股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，公司董事会收到证券事务代表张涵洁女士提交的书面辞职 报告，张涵洁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，张涵 洁女士辞去上述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张涵洁女士任职 期间的勤勉工作表示感谢。截至本公告披露日，张涵洁女士未持有公 司股票。 王华清先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的 专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。 王华清先生的联系方式如下： 联系电话：028-85130316 成都高新发展股份有限公司 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-5 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十四次临时会议决议公告 王华清先生简历 王华清，男，1977 年 12 月出生，中共党员，高级工商管理硕士， 中级会计师、中级经济师，曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理 部投融资并购处负责人、长虹华意压缩机股份有限公司董事会秘书、 东方集团股份有限公司董事会秘书、海南嘉荣私募基金管理有限公司 副总经理、合规风控负责人，现任公司证券事务代表、公司控股子公 司成都倍特投资有限责任公司执行董事、总经理。王华清先生已经取 得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定。王华清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。 会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 鉴于张涵洁女士因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，公 司董事会同意聘任王华清先生（简历附后）为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。相关内容 详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建 安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建 安 2023 年四季度经营情况公告如下： 一、经营概况 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-3 成都高新发展股份有限公司 （一）新签订单数量及金额 关于建筑业务2023年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2023 年四季度，倍特建安新签订单 49 个，金额约 12.76 亿元。 （二）已签约未完工订单数量及金额 二、重大项目基本情况 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 工程进度 | 结算情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华惠嘉悦 | 72,600（暂定） | 施工 总承包 | 2017.12.7 | A 标段已完工交付，B、C 标段完成了地 ABC 标段总承包施工合同》等合同已依法 | | | | | | | | 下室结构、地上主体结构以及二次结构约 | | | ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-2 成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施 工合同》纠纷事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本纠纷事项的基本情况 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特 建安）与成都嘉华美实业有限公司（以下简称嘉华美公司）因《华惠 嘉悦汇广场 ABC 标段总承包施工合同》纠纷，公司已向成都仲裁委 员会提起仲裁申请，并根据仲裁结果向四川省成都市中级人民法院申 请强制执行，在执行过程中与嘉华美公司达成执行和解并签订了《执 行和解协议书》，倍特建安已收到四川省成都高新技术产业开发区人 民法院《执行裁定书》、《案款分配决定书》和执行案款 3.5 亿元。 前述事项及进展相关公告详见公司分别于 2020 年 9 月 17 日、2020 年 12 月 4 日、2020 年 12 月 26 日、2022 年 5 月 10 日、5 月 19 日、2023 年 2 月 24 日、7 月 15 日、8 月 16 日、12 月 13 日、12 月 2 ...