证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-84 2.审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业 务的风险持续评估报告》； 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在北京召开。本 次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。 本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中，董事赵增山因工作原因委托董事邓楚平出席并表决。公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》； 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提 交董事会审议。公司《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： ...

第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-85 中钨高新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十八次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在北京召开。本次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席闫峰先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律法规和公司章程的规定，公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》 真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：公司《2024 年半年度 ...

中钨高新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-87 中钨高新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十三日 1 中钨高新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人胡佳超及会计机构负责人(会计 主管人员)支雪斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|--------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 赵增山 | 董事 | 其他工作安排 | 邓楚平 | 本半年度报告涉 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属/其他有色金属 证券研究报告 中钨高新（000657）公司研究报告 2024 年 08 月 21 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 08 [ Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元） ] | 7.90 | | 52 周股价波动（元） | 6.70-12.99 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1397/1240 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 11039/9794 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -28.47% -15.47% -2.47% 10.53% 23.53% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 中钨高新 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|---- ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-83 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 （临时）会议、第二十一次（临时）会议审议，公司拟定于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关议案。具体内容详见公司分别 于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。 2024 年 8 月 19 日，公司第十届董事会第二十二次（临时）会议以通讯表决 方式审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意取 消原定于 2024 年 8 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项 公告如下： 一、取消的股东大会基本情况 中钨高新材料股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-82 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事 8 人，实 际参与表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的审计服务机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 被暂停从事证券服务业务 6 个月，公司需就本次交易更换审计机构，完成相关审 计工作，并重新出具本次交易相关的审计报告，公司董事会决定取消原 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-81 中钨高新材料股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 14:30 关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 5 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，拟定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 6 日、2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。 2024 年 8 月 13 日，公司第十届董事会第二十一次（临时）会议以通讯表决 方式审议通过了《关于延期召开 2024 年第二次 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-80 中钨高新材料股份有限公司 审议通过了《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定将原定于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 8 月 23 日召开。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 公司《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会暨股东大会补充通知的公 告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号： 2024-81。 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 （临时）会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事 8 人，实 际参与表决的董事 8 人。本次会议的召开符 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案并 调整部分议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 15 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关议案，相关议案需提交 公司股东大会审议。相关情况详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-79 为提高公司决策效率，近日，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董 事会提交了书面提案函，提请公司董事会将第十届董事会第二十次会议审议通过 的 3 项议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，即对 于 3 项已更新的议案，不再审议原议案，而将相关议案更新稿提交 2024 年二次 临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资 产项目所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责 任公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6377 号 (共五册,第一册) 北京中企奖资产评估有限责任公司 二〇二四年七月三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400877 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20210031290002 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6377号 | | 报告名称: | 中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目 所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股东全 | | | 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 5,497,566,070.24元 | | 评估报告日: | 2024年07月30日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 姚永强 (资产评估师) 会员编号:13070009 | | | 张晓鸿 (资产评估师) 会员编号:111802 ...