证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-77 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第四次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次独立 董事专门会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立 董事工作办法》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第二十次（临时） 会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 相关事宜，形成决议如下： （一）审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 （三）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年七月 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信 ...

本次交易聘请的中企华评估符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具 备专业胜任能力。评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方及标的公司之间 除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利 益或冲突，评估机构具有独立性。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-78 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明（更新稿） 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简 称"中企华评估"）出具了以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日的《中钨高新拟发 行股份并支付部分现金购买资产项目所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责任公 司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2024）第 6065 号，以下 简称《资产评估报告》），并以 2024 年 3 月 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-76 重要提示： 第十届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次（临 时）会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"），根据相关法律法规的有关规定，并基于评估加期等事项，公司 编制了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 中钨高新材料股份有限公司 表决结果：5 票同 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-75 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"），根据相关法律法规的有关规定，并基于评估加期等事项，公司 编制了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-74 中钨高新材料股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次临时会议审 议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方 式召 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-73 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年七月六日 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次（临 时）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事 8 人，实际参与 表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 董事会定于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 在北京召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 13 日。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证 券报》、巨潮资讯网(www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南 柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份 募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司分别于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十五 次（临时）会议、第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本次重组相关 事项，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 6 月 18 日在《中国证券 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-72 近日，公司实际控制人中国五矿集团有限公司收到国务院国有资产监督管理 委员会作出的《关于中钨高新材料股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的 批复》（国资产权〔2024〕215 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意 公司本次重组的方案。 ...