大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—009 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—010 大连友谊（集团）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日 1 大连友谊（集团）股份有限公司 附件： 王振波先生简历 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关 规定，监事会成员中须有一名职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 经公司职工代表大会表决通过，选举王振波先生（简历详见附件）为公司第十 届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会批准之日起至第十届监事会任期 届满之日止。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 王振波，男，1979 年 8 月出生，博士研究生，中共党员，高级工程师。2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职于大连城市建设集团有限公司；2009 年 5 月至今任职 于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派唐昆、晏小丰 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议 ...

（二）监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—012 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 1 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据九届二十四次董 事会决议，决定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名车文辉为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—005 大连友谊（集团）股份有限公司 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提 名高志朝、钱云芳为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。表 决情况如下： 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 大连友谊（集团）股份有限公司 特此公告。 （ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名陈玲莉为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—004 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提 名李剑先生、熊强先生、张波先生；公司董事会提名姜广 ...