大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈玲莉作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名刘应民为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人车文辉作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—006 大连友谊（集团）股份有限公司 关于房屋租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足所属大连友 谊商城本店业务经营需要，根据公司目前经营情况，拟继续按照原有租赁合同标准 承租大连友谊集团有限公司（以下简称"友谊集团"）所有的大连市中山区人民路 8 号 7、8、9 楼房屋及其附属资产，建筑面积合计 6,767.83 平方米，期限三年，租金 标准为 2.25 元/平米/天，年租金为 5,558,080.39 元。 （二）本次交易事项已经公司 2024 年 3 月日 26 召开的第九届董事会第二十四 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 （三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，无需经公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：大连友谊集团有限公司 住所：辽宁省大连市中山区人民路 8-1 号 企 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—007 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据九届二十四次董 事会决议，决定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘应民作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会提名为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—002 大连友谊（集团）股份有限公司 关于申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 的第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。公司以 友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理姜广威先生代表公司与 阜新银行股份有限公司大连分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次授信 及授权期限为一年，自董事会审议通过之日起生效。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—001 大连友谊（集团）股份有限公司 审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分 行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—029 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 行 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、 《上市公司治理准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、 《管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东 ...