山东新能泰山发电股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 第一条 为规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称 "公司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理 （Governance）（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体 系有效运行，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风 险控制能力和价值创造能力。根据《中华人民共和国公司法》、 第一章 总则 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《企业内部控制应用指引第 4 号—社会 责任》、《企业环境信息依法披露管理办法》等法律法规、准则规 则以及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》等规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、 社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 公司开展 ESG 管理工作，是有效履行公司社会责任 的需要，积极落实公司"奋斗为先、执行为本、唯真求实、守正 创新"的企业精神，有助于公司及时识别把握风 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，充分发挥 独立董事在上市公司治理中的作用，强化对董事会及经理层的约 束和监督机制，更好地保护中小股东的利益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东（是指持有公司5%以上股份，或者持有股 份不足5%但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四次会议，审议批准了《关于选举 董事长的议案》，同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事 会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《公司章程》第九 条，董事长为公司的法定代表人。 2023 年 12 月 21 日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成 了变更法定代表人的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。 公司新取得的《营业执照》相关信息如下： 名 称：山东新能泰山发电股份有限公司 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-062 统一社会信用代码：913700002671842400 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张彤 注册资本：壹拾贰 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-061 - 1 - 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-040）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-041）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-049）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-052）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-053）、《山东新能泰山 发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2021-055）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 的进展公告》（公告编号：2021-057）、《山东新能泰山发电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-060）、《山 东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2021-061）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有 的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限 公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称"南 京华能"）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权 进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成 为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大 资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、 8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19 日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日、2月26日、3月 26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、 10月24日、11月24日、12月24日，2023年1月20日、2月20日、3月2 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-059 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 11 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知。 2、会议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事 李晓先生，独立董事刘朝安先生、张骁先生以通讯方式出席本次会议 并参加表决。 4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准 之日起至第十届董事会届满之日止。张彤先生的简历详见附件。 （二）审议批准了《关于补选第十届董事会专业委员会委员的议 案》； ...

山东新能泰山发电股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司2023 年11 月21 日召开的第十届董事会第四次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了规范山东新能泰山发电股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司本部、控股子公司及分公 司具有重大影响的参股公司，部分条款适用于公司控股股东、实 际控制人及持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者 即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或者事件时，按照本制度相关规定负有报告义务的有关 人员和公司，应及时将相关事项向公司董事会和董事长报告的制 度。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员、各部门负责人； 1 （二）分公司负责人、公司控股子公司的董事长、董事、监 事和高级管 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 关联交易制度 （经公司2023 年11 月21 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东新能泰山发电股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、 法规及其规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规 性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调 节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采 取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不 得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的控股子 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-058 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事管健先生（代行董事长职务）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0159 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...