北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0159 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-057 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深 ...

证券代码: 000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023年 10 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-055 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对 2023 年第一次临时董事会会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有 限公司的独立董事，我们对2023年10月30日召开的公司2023年第一次 临时董事会会议审议的《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》， 基于独立判断立场，发表意见如下： 我们审阅了第十届董事会非独立董事候选人张彤先生的工作经 历、专业背景、从业经验等，我们认为张彤先生的提名方式、程序等 均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；我们没有发现上述人员 存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；上述人员的学历、 专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事职责的需求,对公司的 正常经营有利。 我们同意补选张彤先生为公司第十届董事会非独立董事，并将本 项议案提交公司股东大会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-056 山东新能泰山发电股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年10月30日，公司2023年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 10 月 25 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司 2023 年第一次临时董事会会议的通知。 2、会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 3、应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4、会议由公司董事管健先生（代行董事长职务）主持，公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 因工作变动，公司董事长吴永钢先生已申请辞去第十届董事会 董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张彤先生为公司第 - 1 - 十届董事会非独立董事候选人。 经审核张彤先生的履历资料，董事会认为其任职资格符合《公司 法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有 限公司的独立董事，我们对公司董事长吴永钢先生的辞职事项进行了 核查，基于独立判断立场，发表意见如下： 1、因工作变动原因，吴永钢先生申请辞去公司第十届董事会董 事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。经核查，其辞 职原因与实际情况一致，吴永钢先生辞职后将不再担任公司任何职务。 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生的辞职 自辞职信送达董事会时生效。 3、吴永钢先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事长的选举 工作。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 10 月 25 日 ...

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事长吴永钢先生提交的书面辞职信。因工作变动，吴 永钢先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投 资委员会主任委员职务。辞职后，吴永钢先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，吴永钢先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生辞去董事 职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会工作的正常运行，吴永钢先生的辞职自辞职信送达董事会时生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补 选以及董事长、专业委员会委员的选举工作。 吴永钢先生在任职期间恪尽职守、严谨务实、勤勉尽责，忠实地 履行各项职责和义务，积极践行高质量发展理念，大力深化公司改革 变革，强化资本运作和提升公司治理水平,为公司战略布局、转型升 级、安全生产、改革发展等方面做出了重要贡献。在此，公司董事会 对吴永钢先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于董事补选及新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 序，公司董事长职务暂时空缺。全体董事共同推举公司董事管健先生 代为履行公司董事长及法定代表人职 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-052 山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 - 1 - 资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021- 041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021- 057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司 2023 年 9 月 28 日召开的第十届董事会第三次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了加强山东新能泰山发电股份有限公司(以 下简称"公司")与投资者和潜在投资者之间（以下统称"投 资者"）的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认可，促进 公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规 ...