一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 9 月 18 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第三次会议的通知。 2、会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-050 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联交易。关联董事吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生 回避表决。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易 预计的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"） 根据生产经营需要，向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能 源交 ...

独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 9 月 25 日 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对第十届董事会第三次会议 有关事项的事前认可 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股 份有限公司的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第三次会议 审议的《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易预计的议案》， 说明如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次 关联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合 理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情 形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对第十届董事会第三次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份 有限公司的独立董事，我们对 2023 年 9 月 28 日召开的公司第十届董 事会第三次会议审议的《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易 预计的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"） 向华能能源交通产业控股有限公司（包括子公司）提供物业服务及其 他服务，符合宁华物产正常生产经营需要，交易安排合理，定价原则 公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及有损公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。该项议案的表决程序符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 9 月 28 日 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-051 山东新能泰山发电股份有限公司 关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"）根据生产经营 需要，向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"） （包括子公司）提供物业服务及其他服务。 2、能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构 成关联交易。 3、公司于2023年9月28日召开了第十届董事会第三次会议，以6 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于宁华物产与 能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事吴永钢先生、李 晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。公司独立董事就该项关联 交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-049 山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有 的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限 公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称"南 京华能"）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权 进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成 为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大 资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、 8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19 日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日、2月26日、3月 26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、 10月24 ...

证券代码: 000720 证券简称:新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-004 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 4 日 下午 | 15:00~16:30 | | 地点 | 网络远程 | | | 上市公司接待人 | 董事、常务副总经理 | 孙黎明先生 | | 员姓名 | 总会计师 展航先生 | | | | 董事会秘书 刘昭营先生 | | | | 会议召开前,公司披露《关于举行 | ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人(会计主 管人员)刘太勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能面 临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 求 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理…… ...

山东新能泰山发电股份有限公司 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-048 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00-16:30 2.召开方式：网络远程 3.出席人员：董事、常务副总经理孙黎明先生，总会计师展航先 生，董事会秘书刘昭营先生。 4.参与方式： 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台， 采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景网·投资者关系互 动平台"网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经 （微信号：p5w2012）参与公司本次业绩说明会。 关于举行 2023 年半年度业绩说明会 暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地 了解公司经营、财务状况、未来发展方向与前景等投资者所关心的问 题，公司定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00-16:30 通过网 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有 的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限 公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称"南 京华能"）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权 进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成 为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大 资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、 8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19 日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日、2月26日、3月 26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、 10月24日、11月24日、12月24日，2023年1月20日、2月20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：终局裁决 2、上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-044 山东新能泰山发电股份有限公司 关于子公司宁华物产收到南通仲裁委员会裁决书 的公告 3、涉案的金额：24,512.65万元 4、对公司损益产生的影响：本案终局裁决驳回申请人南通炎黄 福宇房地产开发有限公司的全部仲裁请求，并由申请人负担本案仲裁 案件受理费及处理费。本次裁决事项不会对公司的日常经营产生影响， 也不会对公司当期及未来的损益产生影响。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"）近日收到南通仲 裁委员会（以下简称"南通仲裁委"）裁决书【（2023）通仲裁字第 125号】，具体情况如下： 一、本次仲裁受理的基本情况 2020年7月30日，公司披露了《关于子公司收到民事裁定书和财 产保全情况告知书的公告》（公告编号：2020-027），公司全资子公司 宁华物产收到江苏省南通市中级人民法院（ ...