| | 四川蓝光矿泉水有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | 1,800.00 | - | 2,600.00 | 1,100.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 来 | | | 海南华神慧德生物科技有 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 200.03 | 680.00 | - | - | 880.03 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 成都华神艾草科技有限公 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1.84 | 0.16 | - | - | 2.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | | | 来 | | 小计 | | | | 72,701.26 | 42,740.51 | - | 35,426.48 | 80,015.30 | | | | 合计 | | | | 72,720. ...

成都华神科技集团股份有限公司 （2）报告期内，公司及子公司发生的所有担保仅限于纳入公司合并财务报表 范围内的公司与子公司之间的担保，且均为基于日常经营发展所需向银行等金融机 构发生的融资行为。 公司及子公司报告期内不存在对合并报表范围外的单位提供的担保，不存在为 控股股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及公司持股 50%以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保，不存在逾期债务对 应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保损失等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司独立董事关于第十三届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有 关规定，作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，认真审查了公司第十三届董事会第三次会议的相关议案资料， 并对关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明及独立意见： ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-046 成都华神科技集团股份有限公司 经审核，董事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律法规的相关规定；2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届董事会第三次会议决议； 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三 次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-047 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司 特此公告。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二 次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-044 成都华神科技集团股份有限公司 关于认购私募股权投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •投资标的名称：正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙） •投资金额：人民币 500 万元 •本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的上市公司重大资产重组 •风险提示：该基金投资存续期较长，具有投资周期长、流动性低的特点，公 司投资可能面临较长的投资回收期。基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、 市场环境等多种因素影响，可能面临未能找到投资标的、基金投资标的选择不当，投 资效益不达预期或基金亏损的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 2023年8月21日，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科 技"）与天津正和共赢企业管理合伙企业（有限合伙）、北京正和岛信息科技有限 公司等相关方签订《正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）有限合伙 协议》（以下简称"合伙协议"或"本协议"），公司以人民币500 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-043 成都华神科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月20日披 露的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真 阅读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生 物科技有限公司（以下合称"交易对方"）合计持有的四川博浩达生物科技有 限公司全部股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在 内的不超过35名 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-042 成都华神科技集团股份有限公司 关于收购西藏康域药业有限公司51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权事项概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日召开的第十 三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》， 同意公司以人民币5,100万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司持有的西藏康域药 业有限公司（以下简称"西藏康域"）51%股权。本次交易完成后，西藏康域将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年8月8日在巨潮 资讯网披露的《关于收购西藏康域药业有限公司51%股权的公告》（公告编号： 2023-040）。 二、交易进展情况 近日，西藏康域已完成工商变更手续，取得了由西藏拉萨经济技术开发区市 场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下： 1、营业执照信息： 法定代表人：李井奎 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） | | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浦银安盛基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、金鹰 活动参与人员 基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、中融基金管理 有限公司、富荣基金管理有限公司 时间 2023 年 5 月 24 日 地点 成都华神科技集团股份有限公司 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 上市公司接待 李 俊先生（副总裁、财务总监） 人员姓名 刁海雷先生（董事会秘书） 问题 1：各业务板块介绍及占营业收入比重？ 答：公司制药产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏 口服液、儿感退热宁口服液等合计 26 个药品注册品种，在心脑血 管、耳鼻喉、内分泌、儿科、肿瘤等领域拥有良好的临床基础， 交流内容及具 已覆盖全国 28 个省（市、自治区）、4000+医疗机构，2022 年度 体问答记录 实现营业收入 421,917,253.05 元。大健康业务主要指健康饮品及 服务，202 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 民生加银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、银华基 金管理股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、浙江百年资 产管理有限公司 时间 2023 年 5 月 19 日 地点 成都华神科技集团股份有限公司 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 上市公司接待 李 俊先生（副总裁、财务总监） 人员姓名 刁海雷先生（董事会秘书） 问题 1：今年药品销售收入增长目标？ 答：医药作为核心主业，短期目标是营业收入水平尽快恢复并 超越疫情前收入水平。关于医药业务经营计划方面主要有以下几 交流内容及具 点：（1）持续加大研发投入，对现有重点产品进行二次开发，推 体问答记录 进原有产品"复产复销"；（2）加强招商、丰富产品管线等途径； （3）开展收并购、深度业务合作等方式进行整合存量资源（药品 批文和产品）；（4）持续推进"原料+化学仿制药"一体化项目， 提前 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访  业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者等 | | | 时间 | 年 月 15 日 15:00-17:00 | 2023 5 | | | 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/d | | | 地点 | etail?roadshowId=1005521） | | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | | | 黄明良先生（董事长、总裁） | | | 上市公司接待 | 周友苏先生（独立董事） | | | 人员姓名 | 俊先生（副总裁、财务总监） | 李 | | | 刁海雷先生（董事会秘书） 公司以网络远程的方式召开 2022 年度业绩 ...