中石化石油机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中石化石油机 械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等法 律法规和规章制度的规定，紧扣高质量发展主题，深度融入和服务能 源安全，谋划公司长远发展，充分发挥"定战略、做决策、防风险" 作用，强力推进经营创效、技术升级、新业务培育等重点任务，实现 了公司发展求突破。公司董事会及全体董事认真负责、勤勉尽职，推 动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展，经营业绩不断 提升。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年公司经营情况 2023 年是充满挑战的一年，世界经济复苏乏力，地缘政治波动加 剧，国际油价震荡下行。面对错综复杂的环境，公司董事会坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大 精神，沉着应对各种严峻挑战，全面实施高质量发展行动，实现了公 司经营发展克难而进、经营业绩有效增长。2023 年，公司实现订货 95 亿元、同比增长 18%，营业收入 83.98 亿元、同比增 ...

第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估 其审计工作开展情况，应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提升审计工作质量，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，经履行必要选聘程序，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行; 预计服务费用 20 万元以下或因事态紧急及其他特殊原因，经阐明理 由并经主办单位（各分子公司或公司机关部门）负责人审核批准后， 可以简化聘用程序。 第三条 公司聘用、续聘、解聘或改聘会计师事务所应当由审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-034 中石化石油机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次 会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不 超过 35,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 2 单位：万元 序号 项目名称 计划投入金额 累计投入金额 1 电动压裂装备一体化服务 32,000.00 22,475.77 2 螺旋焊管机组升级更新改造工程 7,280.00 7,267.23 3 螺旋焊管机组升级更新改造二期工程 12,720.00 0.00 4 油气田增压采收压缩机产线智能化升级 改造 18,000.00 4,652.47 5 补充流 ...

| 目录 | 页次 | | --- | --- | | 关于中石化石油机械股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 中石化石油机械股份有限公司 2023 年度非经营性 | 1-2 | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24MWN 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止) 信会师报字[2024]第 ZK10184 号 Í 二、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化机械 公司") ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化 石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械部分募投项目结项 及变更募集资金用途进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 9 ...

中石化石油机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-035 中石化石油机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,672,329,885.95 | 1,932,304,047.17 | -13.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,305,398.79 | 25,743,372. ...

中石化石油机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 中石化石油机械股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 中石化石油机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王峻乔、主管会计工作负责人魏钢及会计机构负责人杨璐声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展目标等前瞻性陈述，因存在不确定性， 不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 中石化石油机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会 ...

关于本报告 走进石化机械 开展 ESG 管理 责任专题： 推动高端化、智能化、绿色化、服务 化发展，共护绿水青山 GRI 对标索引 读者反馈表 04 06 10 14 74 75 目录 2 | 公司治理 | | | --- | --- | | 完善公司治理 | 22 | | 投资者关系管理 | 23 | | 依法合规经营 | 25 | | 强化风险防控 | 26 | | 注重廉洁从业 | 27 | | 加强党建引领 | 29 | 02 03 专业专注 精益生产运营 | 可靠产品服务 | 38 | | --- | --- | | 加强创新驱动 | 41 | | 责任供应链 | 45 | 04 05 惠泽员工 培育大国工匠 | 保障员工权益 | 60 | | --- | --- | | 搭建成长平台 | 63 | | 注重员工关怀 | 66 | 01 使命担当 智造大国重器 | HSE 管理体系 | 48 | | --- | --- | | 绿色低碳运营 | 49 | | 筑牢安全底线 | 55 | 不忘初心 服务美好生活 | 参与社区共建 | 70 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 70 | ...

中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn）"进行业 （在 x 7 中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10179 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化机械 公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 ...

经审核，监事会认为：公司已建立健全了内部控制体系，制订了 完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证 券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节 中得到了持续和严格的执行，切实保护了公司全体股东的根本利益。 公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不 存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告事 项。 三、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红 股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审 议。 中石化石油机械股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第八届监事会第二十次会议相 ...