石化机械 2023 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作 如下述职报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 事前认可和独立意见 3、《关于公司 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关 联交易预计的议案》的事前认可和独立意见 4、《关于公司 2023 年度向 ...

第二条 发展战略委员会是董事会下设的专门委员会，向董 事会负责。 第二章 发展战略委员会构成 第三条 发展战略委员会至少由 5 名董事组成，设主任一名， 可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担任。 发展战略委员会办事机构设在公司综合管理部，负责承办发 展战略委员会的有关具体事务。 发展战略委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经发展战 略委员会委任。发展战略委员会秘书协助发展战略委员会开展工 作，包括协助公司董事会、发展战略委员会及发展战略委员会办 — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"）的 组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 事机构之间的沟通。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以 ...

中石化石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求， 结合中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司")《内部 控制手册（2023版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查 的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达 到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-027 《公司 2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4 月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室 召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 4 名，监事施尚强先生因公出差，委 托监事会主席王新平先生代为表决。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席王新平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 审核意 ...

中石化石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表 第 1 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 年度往来 2023 累计发生金额 | 年度往来 2023 资金的利息(如 | 2023 年度偿还 | 年期末 2023 往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | 有) | 累计发生金额 | 额 | | 非 经营性往来） | | | 中石化江钻石油机械有限公司 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 37,283.76 | 97,843.40 2,000.00 | 1,059.41 | 108,231.96 | 27,954.61 2,000.00 | 流动资金统借等 子公司股利 | 经营性往来 非经营性往来 | ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称公 司）董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的组成和职责， 规范公司董事及高级管理人员提名和选聘管理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，对董事会 负责。 第二章 提名委员会构成 第三条 提名委员会至少由 3 名董事组成，且独立董事应占 多数。提名委员会设主任一名，负责主持提名委员会工作，由董 事会指定的独立董事委员担任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办提名委 员会的有关具体事务。 提名委员会设秘书一名，由人力资源部提名并经提名委员会 委任。提名委员会秘书协助提名委员会开展工作，包括协助公司 董事会、提名委员会及提名委员会办事机构之间的沟通。 — 1 — 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 31 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于 2022 年 3 月 31 日出具了"信会师报字[2022]第 ZK10077 号"《验资报告》予以确认。 募集资金存放于公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称"四机 公司"）募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金 监管协议。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 37,365.14 万元（含银行存款利 息）。 二、本次使用暂时闲置 ...

中石化石油机械股份有限公司 信息披露管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披 露事务管理》等法律、法规和《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、公司通过符合规定 条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送 证券监管部门。 第三条 本办法适用于以下人员和机构： （一）公司及公司董事； （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 在培训过程中，公司参会人员就部分问题向中金公司授课人员进行了咨询提 1 根据现行有效监管规定，"非公开发行股票"现已更名为"向特定对象发行股票"。为保证名称一致性， 本文使用"非公开发行股票"指代本次再融资行为 问，中金公司培训人员解答了相应问题并与公司进行交流互动。 三、本次培训的效果 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求石化机械接受培训 的人员了解培训相关内容。 本次培训采用现场培训和远程培训相结合的方式进行，中金公司委派保荐代 表人郭佳华、左飒对公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员进行培训。 培训后，中金公司向石化机械提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、本次培训的主要内容 本次培训重点介绍了《公司法》修订情况、中小投资者保护等相关内容，并 结合案例进行讲解。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"、"公司"）非公开发行 A 股股票1的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证《中石化石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，达到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 1 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司全部单位。 纳入评价范围的单位占比：纳 ...