中石化石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称公 司）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门委员会，向 董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会构成 第三条 薪酬与考核委员会至少由 3 名董事组成，独立董事 应占多数。薪酬与考核委员会设主任一名，由董事会指定的独立 董事委员担任。 薪酬与考核委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办 薪酬与考核委员会的有关具体事务。 薪酬与考核委员会设秘书一名，由人力资源部提名并经薪酬 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委 员资格，并根据本细则前述三、四条规定补足委员人数。 ...

三位独立董事在 2023 年度任职期间忠实履职，勤勉尽责。独立 董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独立董事本人及 主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位 担任任何职务；独立董事不属于与本公司及控股股东或其附属企业有 重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东或其附属单位提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其 附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法规规则和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》 中对独立性的相关要求。 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，公司对现任三位独立董事吴杰女士、王世召先生、周京平先生 的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先 生和周京平先生的任职经历以及签 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-029 中石化石油机械股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可 供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至 2023 年 1 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 195,524,241.86 元，母公司资产 负债表未分配利润为-523,024,834.75 元。母公司报告期末可供分配利润小于合 并报表报告期末可供分配利润且为负数。公司下属子公司近五年（2018 年-2022 年）累计向公司分配利润合计 1.86 亿元，公司下属子公司 2023 年对母公司分红 后也无法使母公司2023年末可供分配利润数为正，不具备实施现金分红的条件， 因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。 本次利润分 ...

中石化石油机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续 发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，保 障了公司规范运作，维护了股东利益。 一、2023年监事会工作情况 （一）报告期内本公司监事会共召开5次会议，审议议案17 项，具体议案和决议如下： 1、2023 年 3 月 6 日，公司召开八届十四次监事会，审议 通过了《关于<中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。会议决议在巨 潮资讯网发布，公告编号：2023-012。 2、2023 年 3 月 23 日，公司召开八届十五次监事会，审议 通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》《关于修订<公司内部控制手册>的 议案》2 项议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号： 2023-021。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开八届十六次监事会，审议 - 1 - 通过了《公司 202 ...

石化机械 2023 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深交所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作如下述职 报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事， 本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验， 并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见： 1、关于聘任副总经理的独立意见 ...

关于中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.pc.gwcap）"进行在 "我不得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gov.cn）"进行在 "一" 中石化石油机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | - | 鉴证报告 | 1-3 | | i í | 专项报告 | ી -રે | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中石化石油机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10185号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中石化石油机械股份有限公司(以下简 称"石化机械公司")2023年度募集资金存放与 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第三次会议于2024年4月22日召开。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全 体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持本次会议。本次独 立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作 规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十 七次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2023 年度实现合并营业收入 83.98 亿元，归属上市公 司股东净利润 9239.62 万元。截至 2023 年末母公司资产负 债表未分配利润为-52,302 万元，无利润可供股东分配。2023 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-030 中石化石油机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映公司的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的基本情况 根据测试结果，2023 年度计提资产减值损失的资产主要涉及存 货及固定资产，拟计提资产减值准备合计 33,406,525.55 元，其中， 计提存货跌价准备 29,061,323.75 元、计提固定资产减值准备 4,345,201.8 元。 单位：元 | 减值项目 | 账面价值 | 可变现净值 | 本年计提金额 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求， 结合中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司")《内部 控制手册（2023版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查 的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达 到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-033 中石化石油机械股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"或"石化机械"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事 会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将电动压裂装 备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元和螺旋焊管机组升级 更新改造二期工程项目募集资金 12,720 万元一并变更为实施氢能装 备集成制造与测试项目。公司独立董事专门会议进行了审核并发表了 同意的审核意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398, ...