一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信会计师事 务所注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱 建弟先生。立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。立信 2023 年度上市公司审计家数为 671 家。2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 中石化石油机械股份有限公司 2023 年对会计师事务所 履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和中石化石油机械股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4 月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召 开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会 议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔 先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-026 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 《公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度经理层工作报告》； 表决结果：7 票同意，0 ...

作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作 如下述职报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 二、发表独立意见的情况 石化机械 2023 年度独立董事述职报告 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事， 本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验， 并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见： 1、关于聘任副总经理的独 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-031 中石化石油机械股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于核销应收款项 的议案》。 一、核销应收款项情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实 反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原 则，对确实无法收回的 8项应收款项共计1,881,124.14元进行核销。 本次核销的应收款项 1,881,124.14 元，不涉及公司关联方，已计提 信用减值损失 1,373,580.03 元，影响 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 507,544.11 元。 二、董事会说明 本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相 关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的 行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交 ...

4月12日，在中国证监会的统一部署下，沪深北交易所同时发布关于上市公司可持续发展报告的自 律监管指引（以下简称"可持续发展报告指引"）。可持续发展报告指引的发布是国内可持续发展 （ESG）信息披露领域的重要里程碑，它为上市公司提供了明确的报告框架和标准，以双重重要性和四 要素框架为基础，设置了应对气候变化、生态系统与生物多样性保护、循环经济、能源使用等体现国际 共识的议题，也制定了乡村振兴、创新驱动、平等对待中小企业等彰显中国特色和优先关注事项的议 题。可持续发展报告指引明确了强制披露可持续发展报告上市公司的范围和可持续发展信息的质量要 求，并根据上市公司实际情况设置了合理的准备期。 高质量ESG信息供给是开展ESG评级和编制ESG指数的基础，也有助于投资者更好地理解和评估企 业在贯彻新发展理念、持续提升经营质量、积极回报投资者以及开展绿色转型等方面的努力与表现。作 为沪深交易所共同设立的金融市场指数提供商，中证指数公司始终以服务国家战略和实体经济为己任。 中证ESG评价体系包括环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个维度，由13个主题、22个单元和近 200个指标构成。环境维度中，中证ESG评价体系综合考 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-025 中石化石油机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月26日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年3月26日上午 9:15至2024年3月26日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-024 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议召开时间为 2024 年 3 月 26 日（周二）14:30。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 ...

截至上午10点18分市场涨跌互现，上证指数跌0.16%，创业指数上涨1.83%，创成长指数上涨0.27%，科 创100指数上涨0.88%，科创50指数上涨0.45%，中证1000指数上涨0.37%，中证1000成长创新指数上涨 0.41%。 1000成长创新指数是中证1000指数的策略指数，在1000只股票中选出150只研发投入占比高、财务质量 好、预期净利润上调的股票构建组合，小盘特征显著。 2005年至今连续19个自然年度跑赢中证1000指数，胜率达100%。2005年-2023年区间累计涨幅 2209.49%，超额1720.8%，年化收益达18.54%，平均每年比中证1000指数多赚8.46%。 跟踪1000成长指数的1000成长ETF(562520)最新价格0.886元，上涨0.34%，近5日跑赢中证1000指数 0.93%，近3年跑赢12.25%，指数近5年跑赢50.97%。 展望下阶段，A股有望开启新一轮以成长风格为主导的投资周期。首先，政策将科技创新定位拔到了新 高度；其次半导体周期有望见底，最后美联储可能进入到宽松周期，国内货币政策趋于放松，均有利于 提升成长股的相对估值。建议投资者现阶段可保 ...

3、2024 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科 技研发框架协议的议案》。董事会在表决该项议案时，张锦宏董事、关晓东董事 属于关联董事，回避了该议案的表决。 4、本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意 将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-020 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司 签订科技研发框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中 国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"）、中国石油化工股份有限公 司（以下简称"中石化股份公司"）及其下属企业之间有关科技研发合作或服务事 项的交易，公司与中石化集团、中石化股份公司签订《科技研发框架协议》。该 协议为框架协 ...