中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十六次会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式发出，2024 年 3 月 8 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-016 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 关联董事张锦宏、 ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 5 日以传 真通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通 过了如下议案： 公司控股股东中石化集团及其下属企业和合联营企业 为公司的重要供应商和主要客户之一，公司与关联人的日常 关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生 产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公 司与关联人的交易有利于公司业务的发展，符合上市公司和 全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。同意将 上述议案提交公司董事会审议。 4、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合 服务框架协议的议案 公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架 协议，符合公司及控股子公司正常生产经营和业务发展的需 要，本次关联交易有 ...

签订综合服务框架协议暨关联交易的公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-019 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中 国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"）、中国石油化工股份有限公 司（以下简称"中石化股份公司"）及其下属企业之间有关水、电、通讯网络、物 业管理、信息系统、采购以及检测等相关服务事项的交易，公司与中石化集团、 中石化股份公司签订《综合服务框架协议》。该协议为框架协议，未对交易事项 的具体细节及交易金额进行约定。公司届时将根据具体关联交易的发生额度依据 法律、法规及《公司章程》的规定履行审批程序及信息披露义务。 2、中石化集团是公司控股股东，中石化股份公司是中石化集团控股上市公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属于关联交易。 3、2024 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次董事会以 5 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于在中国石化财务有限公司办理存贷款等金融 业务的风险处置预案 为有效防范、管控和化解中石化石油机械股份有限公司及下属公 司（以下简称"公司"）在中国石化财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）存贷款等金融业务的各项风险，维护资金安全，根据深圳 证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由 财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划部、企业管理部、纪 检监督部、综合管理部等部门负责人。领导小组下设工作小组，工作 小组设在财务计划部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部等相 关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共 同防范和化解风险。 （三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时 提供相关信息。 （四）工作小组实时关注财务公司 ...

中石化石油机械股份有限公司与中国石化 财务有限公司关联存贷款等金融业务的风 险评估报告 根据中国石化财务有限责任公司提供的有关资料和财 务报表，并经中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本 公司"）调查、核实，就本公司与中国石化财务有限责任公 司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下： 一、中国石化财务有限责任公司基本情况 中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"） 是经中国人民银行批准，1988 年 7 月 8 日成立，在北京市工 商行政管理局注册，中国银行保险监督管理委员会直接监管 的非银行金融机构。中国石油化工集团有限公司出资 51％， 中国石油化工股份有限公司出资 49％。 （二）信用风险管理 石化财务公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公 司信用风险管理具有如下主要特点： 1、建立贷款审查委员会、风险控制（法律事务）部和业 务部门三位一体的信用风险管理组织体系； 石化财务公司经营范围（许可项目：）企业集团财务公 司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动） ...

关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司 签订土地使用权及房产租赁框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中 国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"）、中国石油化工股份有限公 司（以下简称"中石化股份公司"）及其下属企业之间有关土地使用权及房产租赁 事项的交易，公司与中石化集团、中石化股份公司签订《土地使用权及房产租赁 框架协议》。该协议为框架协议，未对交易事项的具体细节及交易金额进行约定。 公司届时将根据具体关联交易的发生额度依据法律、法规及《公司章程》的规定 履行审批程序及信息披露义务。 中石化石油机械股份有限公司 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-021 2、中石化集团是公司控股股东，中石化股份公司是中石化集团控股上市公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属于关联交易。 3、2024 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次董事会以 5 票同意，0 票 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-022 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十六次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：湖北省武汉市东 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理存贷款等金融 业务的风险处置预案 为有效防范、管控和化解中石化石油机械股份有限公司及下属公 司（以下简称"公司"）在中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简 称"盛骏公司"）存贷款等金融业务的相关风险，维护资金安全，根 据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由 公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划部、企业管理部、 纪检监督部、综合管理部等部门负责人。领导小组下设工作小组，工 作小组设在财务计划部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部等相 关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共 同防范和化解风险。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施， ...

中石化石油机械股份有限公司与中国石化 盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融 业务的风险评估报告 根据中国石化盛骏国际投资有限公司提供的有关资料 和财务报表，并经中石化石油机械股份有限公司（以下简称 "本公司"）调查、核实，就本公司与中国石化盛骏国际投 资有限公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报 告如下： 一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况 中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"） 于 1995 年 3 月在香港注册成立，持有香港特区政府颁发的 商业登记证、放债人牌照。是中国石油化工集团有限公司（以 下简称"集团公司"或"中国石化集团"）在境外全资拥有的 唯一一家从事资金结算业务的公司，是中国石化集团境外结 算中心、融资中心、现金管理中心、监控中心和外汇中心。 盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团境外资金运 作和管理，集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务 需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、信用证、 保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。盛骏公司在 迪拜、新加坡、伦敦和休斯顿等地设有全资子公司，负责中 东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融业务。 二、风险管理及 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-017 中石化石油机械股份有限公司 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司和分公 司因日常生产经营的需要，与中国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集 团"）及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局有限公司（以下简称"江汉石 油管理局"）、中石化石油工程技术服务股份有限公司及其下属企业（以下简称"石 化油服"）、中国石油化工股份有限公司及其下属企业（以下简称"中石化股份公 司"）、国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称"国家管网公司"）产生关 联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，向关联方销售产品、接受关联 人提供的劳务等方面，预计 2024 年度关联交易总额约 652,500.00 万元。2023 年 度上述同类交易实际发生额 556,044.92 万元。 1、2024 年 3 月 8 日，公司八届二十六次董事会以 5 票同 ...