北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：中石化石油机械股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问，并就公司 2022 年限制性 股票激励计划预留授予相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《中石化石 油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）、《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划管理办法》（以下简称"《激励计划管理办法》"）《中石化石油机械股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 ...

2024 年 2 月 6 日 中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留股份授予激励对象名单 一、总体情况 | 激励对象 职务 | 授予股数 | 占授予总量 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 的百分比 | 总股本的比例 | | 中层管理人员、核心骨干员工 | 47.4 | 3.13% | 0.05% | 注：1.本激励计划激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计 划的情形，激励对象中不存在持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 2.本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计 划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。 中石化石油机械股份有限公司董事会 序号 员工编号 姓名 职务 1 01175924 刘洪亮 中层管理人员 2 03442308 权 乐 核心骨干员工 3 03449502 张志广 核心骨干员工 4 03450539 陈克应 核心骨干员工 5 03467056 陈庚绪 核心骨干员工 6 03479635 徐 林 核心骨干员工 7 03503656 赵 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-011 中石化石油机械股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十五次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-012 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第十九次会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过电子邮件方式发出，2024 年 2 月 5 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》 同日 披 露于 《 证券 时 报》《 中国 证 券报 》《上 海 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：公司向 2022 年限制 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-010 中石化石油机械股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日： 2024 年 2 月 5 日 限制性股票预留授予数量： 47.4 万股 限制性股票预留授予价格： 4.08 元/股 股票来源：公司向激励对象定发行石化机械 A 股普通股股票 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"或"激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届 监事会第十九次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的议案》，董事会确定以 2024 年 2 月 5 日为预留授予日， 以 4.08 元/股的价格向符合条件的 7 名激励对象授予 47.4 万股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-004 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过电子邮件方式发出，2024 年 2 月 5 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签<金融服 务协议>的议案》 《关于与中国石化财务有限公司武汉分公司续签〈金融服务协议〉的公告》 同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。独立董事专门会 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-005 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石化财务有限公司武汉分公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 鉴于中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中国石 化财务有限责任公司及其武汉分公司（以下简称"石化财务公司"）发生存、贷款 金融业务，2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续 签＜金融服务协议＞的议案》。 张锦宏董事、关晓东董事作为关联方，回避本议案表决。 公司控股股东中国石油化工集团公司持有石化财务公司51％的股份，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关条款，石化财务公司为本公司关联法人， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该 议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-006 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石化盛骏国际投资公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 鉴于中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中国石 化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）发生存、贷款金融业务，2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于公司与中国石化盛骏国际投资有限公司续签＜金融服务协议 ＞的议案》。 张锦宏董事、关晓东董事作为关联方，回避本议案表决。 公司控股股东中国石油化工集团公司持有盛骏公司100%股份，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关条款，盛骏公司为本公司关联法人，本次交易构 成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该 议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交 易尚需获得股东 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-007 中石化石油机械股份有限公司 关于2024年度在关联财务公司存、贷款等关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东中国石油化工 集团有限公司（以下简称"中石化集团"）在境内设立中国石化财务有限责任公司 及武汉分公司（以下简称"石化财务公司"），中石化集团持有石化财务公司 51% 的股权；在香港设立中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）， 中石化集团持有盛骏公司 100%的股权，石化财务公司与盛骏公司均为公司关联 方。 2024年度，预计公司及控股子公司和分公司每日在上述两关联财务公司累计 存款余额不超过人民币30亿元，预计2024年美元存款利率为0.5%，人民币存款利 率范围为0.15%至0.35%。 2024年度，预计公司在人民币33亿元的授信额度范围内获得上述两家财务公 司的贷款。预计公司2024年平均贷款额度不超过人民币30亿元，预测贷款利率范 围为2.9%至4%，按照石化财 ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上述两家关联财务公司经营状况良好，在上述两家关联 财务公司办理票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金 融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合 理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用， 不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司 董事会审议。 4、关于公司 2024 年度向中国石化集团公司申请委托贷 款的议案 2、关于公司与中国石化盛骏国际投资公司续签《金融 服务协议》的议案 鉴于中国石化盛骏国际投资公司能为公司提供长期优 质的金融服务，因生产经营需要，公司拟与中国石化盛骏国 际投资有限公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等自愿 的原则，未影响公司的独立性，没有损害上市公司及中小股 东的利益。《金融服务协议》的内容合法、有效，不存在违 反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 同意将上述议案提交公司董事会审议。 3、关于公司 2024 年度在关联财务公司存、贷款等关联 交易预计的议案 公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低 于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化 盛骏国 ...