2、公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予预留 限制性股票相关事项符合《激励计划》的规定及相关法律法规的要求， 中石化石油机械股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留股份授予激励对象名单的 核查意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"） 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《中石化 石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"）预留股份授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如 下： 1、本激励计划授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 符合 ...

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董 事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于 巨潮资讯网。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-008 中石化石油机械股份有限公司 关于向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于 2024 年向控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"） 申请委托贷款，委托贷款规模不高于 1000 万元，贷款年利率不超过 1.08%。 2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度向中国石化 集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，张锦宏 董事、关晓东董事属于关联董事，回避了该议案的表决。 二 、关联方 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-009 中石化石油机械股份有限公司 关于公司2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：全资子公司。 2、本次预计担保总额不超过人民币 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的 55.23%。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子 公司日常经营及资金需求的实际情况，2024 年度公司拟预计提供不超过 16 亿元的 担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（保函、信用证、商业 汇票等）、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保，以担保协 议实际约定的担保额承担连带保证责任。 上述 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 博时基金：郭康斌 兴业证券：杨志芳 活动参与人员 新华资产：李明生 永赢基金：于畅 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2024年 1月 24 日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 华夏基金：乌焕强、陈凌飞 活动参与人员 天风证券：任康 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2024年1 月22日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容： 1、问：公司主营业务情况？ ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 招商证券：吕昊 开源证券：殷晟路、鞠爽 民生证券：黎静 华福证券：彭元立 东海证券：陈飚 活动参与人员 国盛证券：杨润思 国联证券：张庆浩、郭磊 国联基金：卢俊有 青岛天诚基金：房仕骏 长江资管：文弘历 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会  路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国投证券：杨振华 活动参与人员 兴证全球基金：王哲宇 永安国富资产管理：倪通 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2024年1 月17日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容： ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-001 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件方式发出，2024 年 1 月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审议，同意聘任潘灵永先生为公司 副总经理，聘期同第八届董事会。 《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-002 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于聘任 副总经理事项经董事会提名委员会提议及审查后，公司于 2024 年 1 月 18 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意 聘任潘灵永先生（简历附后）为公司副总经理，聘期同第八届董事会。 一、董事会提名委员会资格审查意见 潘灵永先生为正高级工程师，博士研究生，所学专业为机械电子工程。经潘 灵永先生申报并通过多种方式查询，确认潘灵永先生与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人。 提名委员会认为，潘灵永先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 博时基金：甘霖 活动参与人员 金元顺安基金：韩辰尧 中信建投证券：秦基栗 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2023 年 12 月27 日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容 1、问：公司发展情况介绍？ ...