苏兼香先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，苏兼香先生的辞职报告 自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，苏兼香先生未持有公司 股票。苏兼香先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运作。 苏兼香先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏兼香先生在任职期间作出的贡 献表示衷心感谢! 公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序 尽快补选董事。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-035 广西农投糖业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 29 日收到公司董事苏兼香先生的书面辞职报告，苏兼香先生因到龄 退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。苏兼香先生辞 职后不再担任公司任何职务。 2024 年 5 月 6 日 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-034 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:30 开始。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥950,871,799.26, a decrease of 18.73% compared to ¥1,169,981,826.30 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥4,830,937.43, down 48.62% from ¥9,401,870.18 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,815,160.53, representing a decline of 169.51% compared to ¥5,489,021.93 in the previous year[5] - Basic earnings per share were ¥0.0121, down 48.51% from ¥0.0235 year-on-year[5] - The company's net loss for Q1 2024 was ¥2,409,079,590.24, slightly improved from a loss of ¥2,413,910,527.67 in Q1 2023[15] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,950,443.42, a decrease of 42.5% compared to CNY 6,820,862.83 in Q1 2023[17] - The total profit for Q1 2024 was CNY 10,632,042.83, down 29.5% from CNY 15,045,509.66 in the same period last year[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 9,347,732.11, a decline of 40.5% from CNY 15,776,068.29 in Q1 2023[17] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 1,413,929,807.13 in Q1 2023 to CNY 1,125,952,725.20 in Q1 2024, reflecting a decline of approximately 20.3%[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥663,871,875.35, a decrease of 195.35% from -¥224,777,567.04 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -663,871,875.35, compared to a smaller outflow of CNY -224,777,567.04 in Q1 2023[19] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -27,717,254.45, a significant decrease from a net inflow of CNY 89,723,489.76 in the previous year[19] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 175,748,248.96, contrasting with a net outflow of CNY -27,746,810.82 in Q1 2023[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 845,628,090.30, slightly up from CNY 825,662,692.69 at the end of Q1 2023[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥889,728,844.82 from ¥1,427,107,162.26, a decline of 37.67%[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,780,090,932.00, an increase of 1.90% from ¥4,691,155,149.20 at the end of the previous year[5] - Current assets increased to ¥2,874,202,545.90 from ¥2,729,226,110.98 at the beginning of the year, reflecting a growth of 5.33%[13] - Inventory levels surged to ¥945,164,183.13, a significant increase of 191.14% compared to ¥324,597,018.38 at the start of the year[13] - Short-term borrowings rose to ¥3,620,638,998.53, an increase of 7.66% from ¥3,363,609,549.84 at the beginning of the year[14] - Non-current assets totaled ¥1,905,888,386.10, down from ¥1,961,929,038.22, indicating a decrease of 2.86%[14] - Total liabilities increased to ¥4,585,722,869.03 from ¥4,498,802,832.24, reflecting a rise of 1.94%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,719[9] - The equity attributable to shareholders increased by 5.01% to ¥101,844,191.89 from ¥96,987,951.87 at the end of the previous year[5] Government Support and R&D - The company received government subsidies amounting to ¥7,858,052.98 during the reporting period[6] - The company reported R&D expenses of ¥3,051,839.69, which is an increase of 87.06% compared to ¥1,630,120.85 in the previous year[16] Market and Production Insights - The main reason for the decline in net profit was a decrease in sugar sales volume, an increase in sugarcane purchase prices, and a decline in sugar production rate[8] - The company has not reported any new product developments or market expansions during this quarter[17]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-031 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议（通讯表决）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:00。 1.《公司 2024 年第一季度报告》 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告进 行了审核，并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限 公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（具体内容详见同日刊登于《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 公司《2024 年第一季度报告》）。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2.《关 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-033 广西农投糖业集团股份有限公司 关于更换股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，并经公司 2024 年 4 月 25 日公司召开的第八届监事会第六会议审议通过，公司监事会提名 吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历 详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会股 东代表监事苗李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职 务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事及 监事会主席职务。公司监事会对苗李女士担任公司监事期间为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，苗李女士未持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，苗李女士的辞职不会 导致公司监事会成员低于法定人 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-030 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:30。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。 2.《关于审议公司经理层（含职业经理人）2024 年经营业绩考核指 标的议案》 同意公司经理层成员 2024 年经营业绩考核指标及评分标准。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。 3.《关于召开公司 2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 52 号 广西农投糖业集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.2023 年你公司实现营业收入 336,543.07 万元，较上年 同期增长 18.60%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）2,754.53 万元，较上年同期增长 106.02%，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利 润"）-1,759.71 万元，较上年同期增长 97.09%，扣非后净利润 已连续十年亏损。其中，第一季度至第四季度实现的营业收入分 别为 1,169,98.18 万元、51,682.85 万元、39,807.45 万元和 128,054.58 万元，净利润分别为 940.19 万元、1,482.24 万元、 -981.64 万元和 1,313.75 万元。 请你公司： 1 （1）结合营运资金需求、经营现金流等情况说明持有货币 资金与长短期借款金额同时较高的原因与合理性，年末"存贷双 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-029 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30 开始。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长罗应平先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 1 ②网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-2 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法 律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表 法律意见。 本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 本修订版本已经 2024 年 4 月 23 日公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第 三 节 ： 会 计 师 ...