证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-028 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 3 日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了 《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通 知》(公告编号：2024-023)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜 提示性公告如下： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-027 广西农投糖业集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dItIxdJFvi 或使用微信扫描下方小程序码即可进 1 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日（星期四）15:30-16:30 会议召 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-026 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5018-1 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依 法律意见书 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-025 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的通知》(公告编号：2024-012)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-024 广西农投糖业集团股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的补充公告 公司：如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为上市公 司放弃该业务机会。 2、如本公司或本公司所控制企业未来从任何第三方获得的任何 商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控 制企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下将 该商业机会给予上市公司优先选择权。 3、如果本公司基于上述情况产生了与上市公司形成同业竞争的 业务，本公司承诺在形成同业竞争之日起一个月内，将相关业务或资 产委托给上市公司管理，并且在 2027 年 4 月 22 日前，将符合《上市 公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司 相关法律法规及规范性文件有关标准和要求的资产注入上市公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）已 于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议、第 八届监事会 2 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 】 l 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人罗应平、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人（会计 主管人员）陆国威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………………………… ...

目 录 关于广西农投糖业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 广西农投糖业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-3 他关联资金往来情况汇总表 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 华 | 三 关于广西农投糖业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 450A005021 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广 权糖 业公司 2023年 12月 31日 的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 450A007130 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,广农糖业公司编制了本专项说明所附的《广西农投糖业 集团股份有限公司 202 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-016 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会预算委员会 工作细则》等相关规定及要求，现将公司 2023 年年度财务决算情况报告 如下： 一、实现营业收入和利润情况 1.公司本年实现营业收入（合并报表数）336,543 万元，比上年 283,754 万元增长 18.60%，实现利润总额 1,694 万元，比上年-46,121 万元增长 103.67%；实现净利润 1,611 万元，比上年-46,277 万元增长 103.48%（其中归属于母公司所有者的净利润 2,755 万元，比上年-45,752 万元增长 106.02%）。 母公司实现营业收入 9,589 万元，比上年 108,343 万元减少 91.15%， 实现利润总额-8,744 万元，比上年-40,881 万元增长 78.61%；实现净利 润-8,744 万元，比上年-40,881 万元增长 78.61%。 | 项 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-018 广西农投糖业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次 会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产 减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 单位：万元 项目 本年计提 合并（已抵消） 母公司 子公司 坏账准备 -1,128.83 -1,524.99 396.16 存货跌价准备 839.92 0.00 839.92 固定资产减值准备 3,020.03 0.00 3,020.03 合计 2,731.12 -1,524.99 4,256.11 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基 于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2023 年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计 ...