误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-023 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委 ...

公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 3 日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公 司）第八届董事会，就公司现任独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏 麟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁戈夫先生、王彦沣女士、苏麟先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 中对独立董事独立性的相关要求。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-021 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，同意公司修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修改的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司的实际情 况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 公司拟根据上述要求对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 股东大会对提案进 | 第八十七条 股东大会对提案进 | | 行表决前，应当推举两名股 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-013 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 1 日上午 11：00。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 4 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网， 《2023 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》及《上海证券报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-019 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事 会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：截至 2023 年末，致同会计师事务所（以下简称致 同事务所）从业人员近六千人，其中合伙人 225 名；注册会计师 1,364 1 （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （ ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-022 广西农投糖业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关会计准 则解释作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）。根据解释第 16 号规定，对 于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则 第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所 ...

内部控制审计报告 致同审字（2024）第 450A007131 号 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东： 广西农投糖业集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广农糖业公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是广农糖业公司董 ...

目 录 关于广 西农投糖业集团股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清 偿情况表 1 t Thornton 载|目 关于广西农投糖业集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字（2024）第 450A005023 号 关于广西农投糖业集团股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 本专项审核报告仅供广农糖业公司披露年度报告时使用,不得用作任何其 他用途。 广西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"广农糖业公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了广权糖业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 450A007130 号无保留意见审计报告。 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2020年年度报告披露工 作的通知》要求,广农糖业公司编制了本专项审核报告所 ...

一、独立董事基本情况 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （王彦沣） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、基金从业 资格；2010 年 1 月至今任广西同瑞会计师事务所、广西瑞丰税务师事务 所副所长，从事会计、审计服务和税务筹划与咨询；2022 年 9 月至今任 公司独立董事，目前未在其他境内上市公司兼职独立董事务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | 出席董事会情况 | | | ...

广西农投糖业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 本修订草案需提交公司股东大会审议通过 目 录 第 三 章 ： 股 份 第 一 节 ： 股 份 发 行 第 二 节 ： 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 ： 股 份 转 让 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 ： 股 东 第 二 节 ： 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 ： 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 ： 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 二 节 ： 独 立 董 事 第 三 节 ： 董 事 会 第 五 节 ： 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 ： 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第五章 : 党 建 工 作 第一节 党 组 织 机 构 设 置 第二节 公 司 党 委 职 权 第三节 公 司 纪 委 职 权 第 六 章 ： 董 事 会 第 一 节 ： 董 事 1 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 经 营 宗 旨 和 范 围 第 七 章 ： 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第 八 章 ： 监 事 会 第 一 节 ： 监 事 第 二 节 ： 监 事 会 第 九 ...