证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-014 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人，监事朱春松先 生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事奚德标先生代为行使表决权。 4.会议主持人：监事会主席苗李女士。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 1 日上午 11：40。 1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网， 《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》及《上海证券报》。 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-017 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月1日 召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年年度利润分 配的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司 股东的净利润为 27,545,270.18 元 （ 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润 -87,436,633.41 元），加上 2023 年期初的未分配利润-2,441,455,797.85 元，累计到 2023 年末未分配利润为-2,413,910,527.67 元。 公司2023年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2023年末的利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 二、2023年度 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西农投糖业集团股份有限公司董事会： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西农投糖业集团股份 有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （梁戈夫） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人研究生学历，二级教授，博士生导师；1998 年起任广西大学经 济研究所常务副所长；1998 年起任国家重点学科广西大学糖业经贸研究 室副主任；现为中国管理科学与工程学会理事,中国高校价值工程专委会 常务理事；2018 年 7 月至今任广西绿城水务股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任皇氏集团股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 专项核查报告 广西农投糖业集团股份有限 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1 t Thornton 载|目 广 广西农投糖业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 450A005022 号 经核查,我们认为,广农糖业公司管理层编制的营业收入扣除情况表在 所有重大方面符合上市规则和自律监管指南规定。 Grant Thornton 致同 本核查报告仅供广农糖业公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 450100150478 广 西农投糖业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "广农糖业公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （苏麟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广西农投糖业集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 本人作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事 会的独立董事，诚信、勤勉、专业的履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 10 次董事会和 7 次股东大会，本人积极参 加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 并在审议董事会各项案时，经深入了解情况及审慎考虑后均表示同意， 一、独立董事基本情况 本人中共党员，法律本科学历，律师； ...

广西农投糖业集团股份有限公司监事会 对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会对广西农投糖业集团股份有限公司对公司《2023 年度内 部控制评价报告》进行了审核，并提出了如下审核意见： 公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公 司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能 够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司 战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司 规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司 2023 年度内 部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 监事签名： 苗 李 吴 浅 朱春松 李 曦 奚德标 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-020 广西农投糖业集团股份有限公司 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事 会第五次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加与控股股东广 西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。此项关 联交易预计尚需经公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东广西农村投 资集团有限公司需回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年12 月 18 日、2024 年1月 3 日召开的第八届董事会2023 年第七次临时会议及 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与控 股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2024 年度将与广农集团及其 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-010 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议（通讯表决） 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位监事。 2.召开会议的时间：2024 年 3 月 29 日上午 10:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 监事会对公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项进行了审核， 并提出了如下审核意见： 经审核，监事会认为本次控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项， 有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律 法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广西农投糖业集团股份有限公司（曾用名南宁糖业股份有 限公司，以下简称公司、南宁糖业、广农糖业或上市公司）收到公司 控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广西农投集团）《关 于延期解决同业竞争的承诺》，广西农投集团基于对当前实际情况的 审慎分析，拟延期履行避免同业竞争承诺。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-011 上述承诺延期事项已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事 会 2024 年第一次临时会议、第八届监事会 2024 年第一次临时会议审 议通过，关联董事、监事已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将回避表决。现将相关事宜公告如下： 一、原承诺背景及内容 2019 年 1 月 30 日，公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产 监督管理委员会下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理 委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题 的批复》，拟将南宁 ...