证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-012 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

第八届董事会2024年第一次临时会议（通讯表决） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-009 广西农投糖业集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 3 月 29 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 同意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，关联董事罗应平先生、 陈宇宁先生回避表决(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投 糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公 告》)。 公司独立 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-007 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 南宁糖业股份有限公司香山糖厂(以下简称香山糖厂)于 2021 年 12 月 17 日就相关合同纠纷案（案号：(2022)桂 0110 民初 1209 号） 向广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，并于 2022 年 3 月 3 日收到法院出具的《受理案件通知书》，该案于 2022 年 3 月 1 日被立案受理(详情请参阅广西农投糖业集团股份有限公司（以 下简称公司）于 2022 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股 份有限公司关于提起诉讼的公告》)。 2023 年 3 月香山糖厂收到南宁市武鸣区人民法院作出(2022)桂 0110 民初 1209 号民事判决书，香山糖厂对判决结果不服，就该案向 广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，主要诉讼请求为改判 李长运对正阳农机合作社债务承担连带清偿责任，该案于 2023 年 5 月被受理，案号为 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限 责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村 投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-005 （一）关联交易一 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 26 日分别召开了公司第七届董事会 2021 年第 四次临时会议及公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与 关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股 权托管协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方南宁绿华投资有限 责任公司（以下简称绿华公司）及南宁绿庆投资有限责任公司（以下简 称绿庆公司）签署关于托管绿华公司持有的广西博华食品有限公司 70.49% 股权、广西博宣食品有限公司 70%股权、广西博爱农业科技发展有限公 司 70%股权以及绿庆公司持有的广西博庆食品有限 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-003 广西农投糖业集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 30 日和 2023 年 11 月 15 日召开了公司第八届董事会第四次会议和公司 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度财 务报告及内部控制审计机构，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-073）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《关于变更签字会计师的函》，具体情况如下： 一、本次变更签字会计师的情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构， 原指派刘毅、庾华英 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-004 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二次会议和 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债 务到期日后三年，主债务起始日在公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。 公司于 2023 年 11 月 13 日、 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-002 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长罗应 ...

国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-12 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会 发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依 法律意见书 广西农投糖 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 19 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的通知》(公告编号：2023-090)。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-001 广西农投糖业集团股份有限公司 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-088 广西农投糖业集团股份有限公司 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董 事会 2023 年第七次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表 决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。此项关联交易预计尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。 | 释义： | | --- | | 公司、广农糖业 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 农投集团 | 指 | 广西农村投资集团有限公司，持有广农糖业 38.23%股权 | | 水利电业集团 | 指 | 广西水利电业集团有限公司 | | 农投悦生活 | 指 | 广西农投 ...