（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第一条 董事会为股东大会执行机构，在股东大会闭会期间负责公司 日常经营决策。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部 投资、设立子公司等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-086 广西农投糖业集团股份有限公司 为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融 资决策效率，公司 2024 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担 保额度总计不超过人民币 233,980 万元（含存量），担保范围包括但不 限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保 的主债务期限为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日 在公司股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最 终签订的担保合同为准，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式 包括直接担保或提供反担保。 | | | 担保方持股 | 被担保方最 | 截至目前担 保余额 | 2024 年度担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关联担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | 近一期资产 | | 保额度预计 | | | | | | 比例 | | | | 近一期净资 | 保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 产比例 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制，确保公司生产经营有序 运行及战略规划有效实施，实现资本效益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会预算委员会（以下简称预算 委员会），并制定本议事规则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责确定公 司预算编制的总原则，组织编制和修订公司预算计划，审核公司决算报 告等工作。 第二章 机构设置 第三条 预算委员会由三名董事组成，其中至少包括一名会计专业的 独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事会选定的董事担任。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董 事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司财务部负责起草公司各类预算计划、编制各类决算报告， 监督预算执行情况等工作，并向预算委员会报 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-085 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2023年第七次临时会议（通讯表决） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》 同意公司 2024 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额 度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量）(详情请参阅同日分别刊登 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于 巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2024 年度对控股子 公司担保额度预计的公告》)。 本议案尚需提 ...

重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董 事会 2023 年第七次临时会议，关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表 决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。此项关联交易预计尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。 释义： | 公司、广农糖业 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 产投集团 | 指 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | | 南宁振宁公司 | 指 | 南宁振宁资产经营有限责任公司，持有广农糖业 14.98%股权 | | 振宁物业 | 指 | 南宁振宁物业服务有限责任公司 | | 统一资产 | 指 | 南宁产投统一投资管理有限责任公司 | | 同达盛公司 | 指 | 南宁同达盛混凝土有限公司 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-089 广西农投糖业集团 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为 提名委员会委员的董事仍应当依照法律、法规、规范性文件、《公司章程》 和本细则的规定履行职务。 第八条 公司人力资源部、证券部为提名委员会的日常工作机构，人 力资源部负责准备会议相关资料，证券部负责日常工作的联络、会议组 织和决议落实等事宜。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）管 理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 ...

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对 公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科 学性，提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-090 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授 ...

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西农投糖业集团股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准及程序；负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事（非独 立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中，独 立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对公司各项审计工作的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会作为公司董事会特设的专门机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第二章 机构设置 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业资格的独立董事 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董 事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 南宁糖业股份有限公司董事会审计委员会议事规则(南宁糖业董字[2012]18 号) 第四条 审 ...